证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-024
上海徐家汇商城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
于 2026 年 4 月 23 日下午在上海天平宾馆（天平路 185 号）以现场方式召开。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开 2025 年度股东会选举产生公司第九届董事会五
名非独立董事及三名独立董事，与 2026 年 4 月 22 日公司职工代表大会选举产生
的一名职工代表董事，共同组成第九届董事会。经第九届董事会全体董事一致同
意，于年度股东会后以现场方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议由董事
韩军先生主持。本次会议应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。公司高级管理人
员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会选举韩军先生为公司第九届董事会董事长，任期三年（相关简历附后）。
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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会选举黄华先生、王斌先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年（相
关简历附后）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第九届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员
会。第九届专门委员会成员如下：
专门委员会 委员会人数 委员会委员 主任委员
战略委员会 5 韩军、李真、黄华、王斌、张建芳 韩 军
薪酬与考核委员会 3 陈毅敏、郭昱、韩军 陈毅敏
审计委员会 3 郭昱、陈毅敏、奚妍 郭 昱
提名委员会 3 李真、陈毅敏、王斌 李 真
以上各专门委员会委员任期与本届董事会一致，任期三年。
董事会薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会均由三名董事组成，其
中独立董事过半数，并由独立董事委员担任主任委员。审计委员会成员均为不在
公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员。符
合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营管理需要，董事长韩军先生提名，董事会聘任王斌先生为公司
总经理，任期三年（相关简历附后）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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根据公司经营管理需要，董事会聘任张建芳先生、孙浩然先生、黄丹妮女士
为公司副总经理，聘任庞维聆女士为公司财务总监，任期三年（相关简历附后）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长韩军先生提名，董事会聘任庞维聆女士为公司董事会秘书，任期三年
（相关简历附后）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会聘任谢云晴女士为公司证券事务代表，任期三年（相关简历附后）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会聘任张韶瑛女士为公司内审部负责人，任期三年（相关简历附后）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司《2026 年第一季度报告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日
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附件
一、董事长简历
韩军先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工
程师。曾任上海徐房（集团）有限公司物业部副经理、副总经理、党委副书记、
纪委书记，上海汇成（集团）有限公司党委副书记、总经理，上海徐汇商业（集
团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任上海徐汇商业（集团）有限
公司党委书记、董事长，本公司董事长。
韩军先生担任公司控股股东、实际控制人上海徐汇商业（集团）有限公司党
委书记、董事长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高
级管理人员之间无关联关系。韩军先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会
处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条所规定的情形。
二、副董事长简历
黄华先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济
师。曾任上海现代物流投资发展有限公司党委副书记、总经理、董事。现任上海
百联集团资产经营管理有限公司党委副书记、总经理、董事，上海商投实业投资
控股有限公司执行董事，上海上美置业有限公司董事、副董事长，上海美丽华物
业管理有限公司董事、副董事长，本公司副董事长。
黄华先生担任公司股东上海商投实业投资控股有限公司执行董事，与其他持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之
间无关联关系。黄华先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交
易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规
定的情形。
-4-
王斌先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级经
济师。曾任本公司副总经理，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，
上海汇金百货有限公司总经理、董事长，上海自贸区徐家汇商城实业有限公司执
行董事。现任上海汇联商厦有限公司董事长，上海汇联六百食品有限公司执行董
事，上海卖科电子商务有限公司董事长，本公司党委书记、副董事长、总经理。
王斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员之间无关联关系。王斌先生持有本公司股份 1,764,578 股，未曾受过
中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行
人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
三、高级管理人员简历
张建芳先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级
经济师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货
有限公司总经理。现任上海汇金百货有限公司党支部书记、董事长、总经理，本
公司董事、副总经理。
张建芳先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员之间无关联关系。张建芳先生未持有本公司股份，未曾受过中
国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
孙浩然先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师、
会计师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货
有限公司副总经理、常务副总经理，本公司董事。现任上海汇联商厦有限公司党
支部书记、总经理，上海徐家汇商城股份公司六百分公司总经理，本公司副总经理。
孙浩然先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员之间无关联关系。孙浩然先生未持有本公司股份，未曾受过中
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国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
庞维聆女士，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中国
注册会计师。曾任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，本公司财务部
经理，上海汇金物业管理有限公司监事，上海汇联商厦有限公司监事，上海汇金
百货虹桥有限公司监事，上海自贸区徐家汇商城实业有限公司监事，上海卖科电
子商务有限公司监事。现任上海汇金百货有限公司董事，本公司财务总监、董事
会秘书。2019 年 7 月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。
庞维聆女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员之间无关联关系。庞维聆女士未持有本公司股份，未曾受过中
国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
黄丹妮女士，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，助理
经济师。曾任上海徐家汇商城集团电子商务有限公司市场拓展部部长，上海徐汇
商业（集团）有限公司营销管理部副部长，上海徐汇商业（集团）有限公司商圈
发展部副部长。现任上海新六百商业管理有限公司总经理，本公司副总经理。
黄丹妮女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员之间无关联关系。黄丹妮女士未持有本公司股份，未曾受过中
国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
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四、证券事务代表简历
谢云晴女士，1996 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济
师。曾任本公司总经办课员、上海汇金六百超市有限公司综合办副课长、本公司
总经办综合法务课副课长，现任本公司总经办综合法务课课长、证券事务代表。
谢云晴女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员之间无关联关系。谢云晴女士未持有本公司股份，未曾受过中
国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
公司联系人及联系方式：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 庞维聆 谢云晴
联系地址 上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼 上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼
电话 021-64269991 021-64269991
传真 021-64269768 021-64269768
电子信箱 xjh@xjh-sc.com xyq@xjh-sc.com
五、内审部负责人简历
张韶瑛女士，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计
师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司会计课课长、财务部经理、本
公司职工代表监事，现任本公司内审部经理。
张韶瑛女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员之间无关联关系。张韶瑛女士未持有本公司股份，未曾受过中
国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
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