证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2026-024
北汽福田汽车股份有限公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了关于召开十届
一次董事会的预备通知、第一次正式通知、第二次正式通知。
董事会的系列议案。
公司十届一次董事会于 2026 年 4 月 23 日在公司 1 号楼 108 会议室以现场结合视频方
式召开。董事长常瑞主持了本次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中现场参
会董事 8 名，以视频方式参会董事 3 名。
董事会秘书、总法律顾问、财务负责人及部分经理人员列席了会议。
会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以 11 票同意，0 票反对，
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议批准。
公司口径）。（注：上述经营计划不代表公司对 2026 年度的盈利预测，存在一定的不确定
性，敬请投资者特别注意投资风险。）
公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审
议，并发表了同意该议案的审核意见。
具体情况详见临 2026-025 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审
议，并发表了同意该议案的审核意见。
公司《2025 年年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
公司《2025 年年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司 2025 年度母公司未分配利润余额为-3,810,421,754.54 元，尚不满足实施现金
分红的前提条件，因此，2025 年度公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审
议，并发表了同意该议案的审核意见。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议批准。
具体情况详见临 2026-026 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《关于续聘天职国际会计师事务所担任公司 2026 年度财务及内控审计机构的议案》
公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审
议，并发表了同意该议案的审核意见。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议批准。
具体情况详见临 2026-027 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议批准。
具体情况详见临 2026-028 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审
议，并发表了同意该议案的审核意见。
《2025 年度内部控制评价报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会可持续发展委员会召开了会议，对该议案发表了同意意见。
《2025 年度可持续发展报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
《2025 年度可持续发展报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案》
《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度行动方案》将同时刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
具体情况详见临 2026-030 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
依据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“
《规则》”)有关规定，关联董事常
瑞、吴骥、朱励光、王学权回避表决。董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。
依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、朱励光、王学权回避表决。董事会以 8 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评
估报告的议案》。
具体情况详见临 2026-029 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）
《关于 2025 年度高级管理人员薪酬考核兑现的议案》
《关于 2026 年度高级管理
人员薪酬及考核方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会召开了会议，对该议案发表了同意意见。
公司董事/总经理鹿政华回避表决，董事会以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬考核兑现的议案》《关于 2026 年度高级管理人
员薪酬及考核方案的议案》。
《2026 年度高级管理人员薪酬及考核方案》尚需提交 2025 年年度股东会听取。
（四）《关于 2026 年度董事薪酬方案及费用预算的议案》
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则全体委员回避表决，直接
提交董事会审议。
全体董事回避表决，该议案将直接提交 2025 年年度股东会审议批准。
（五）《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
公司独立董事叶盛基、李亚、刘亭立、黎韦清回避表决，董事会以 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》将同时刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
会议还听取了《2025 年度总经理工作报告》《审计/内控委员会对会计师事务所 2025
年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》
《审计/内控委员会 2025 年度履职情况报告》
和 4 位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》，其中 4 位独立董事《2025 年度独立
董事述职报告》尚需提交 2025 年年度股东会听取。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十四日
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