三变科技股份有限公司
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办
法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、
独立地履行职责，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。
现将本人2025年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
王茂松先生，男，1968年11月出生，本科学历，正高级工程师；现任沈阳变压器研究院
有限公司特聘专家；曾任苏州电器科学研究院股份有限公司变压器室主任；沈阳变压器研究
院有限公司大容量室主任。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立
性的情况。
二、出席董事会、股东会情况
关会议情况如下表所列:
出席董事会及股东会的情况
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次
出席股东
姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董
会次数
事会次数 数 事会次数 数 数 事会会议
王茂松 12 1 11 0 0 否 1
票。
三、参加董事会专业委员会、独立董事专门会议的工作情况
提名委员会委员、战略委员会委员。2025年12月4日，公司完成董事会换届，本人继续留任独
立董事，职务保持不变，应参加薪酬与考核委员会2次，提名委员会5次，战略委员会2次，独
立董事专门会议5次，亲自参加前述会议共14次。2025年度，本人积极参与董事会专业委员会
的会议，认真审议各项议案并发表自己的意见，以上会议没有委托或缺席的情况。
本人认为，每次专门委员会和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事
项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
报告期内，本人重点关注事项如下：
（一）关注公司定期报告的披露
报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波
动原因解释的合理性等，并对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）关于设立子公司的情况
公司于2025年12月17日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立境外全
资子公司的议案》，该议案已经战略委员会审议通过。本人作为战略委员会成员，同意公司
在欧洲投资设立全资子公司，投资总额拟定为50万欧元。本人认为本次投资是基于公司业务
发展需要，进一步开拓海外市场，提升公司综合竞争力，符合公司实际情况和发展需要，不
会损害公司和广大股东特别是中小股东的利益。相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交
易所以及《公司章程》的规定。
（三）关于调整高级管理人员的情况
的议案》。该议案已经董事会提名委员会审核通过，本人作为提名委员会成员，会前已认真
审阅本次拟聘任高级管理人员的个人简历及相关材料，认为其均具备履行职务所需的任职资
格、专业能力和工作经验，符合法律法规及《公司章程》规定的任职条件。相关审议程序合
法合规。经审慎核查，本人同意聘任刘曰来先生为公司总经理，李洪春先生、陈益先生为公
司副总经理，杨群女士为公司董事会秘书。
（四）参加行业协会
本人作为战略委员会成员，于2025年7月29日-31日参加由沈阳变压器研究院有限公司主
办的变压器产业链助力行业高质量发展论坛；聆听国内外电网单位、变压器主机制造单位、
科研院所、产业链上游龙头企业等专家的专题报告，参与行业热点问题及发展方向圆桌座谈，
深入了解变压器行业技术升级、能效提升、绿色化发展、智能制造等最新趋势及行业技术需
求、质量提升要点；参观变压器行业产业链产品展示会，与产业链上下游企业及行业专家交
流对接，掌握行业供需现状、新型技术应用及产业链协同发展最新动态；会后本人结合行业
发展现状与趋势，收集整理相关行业信息，为公司变压器相关业务的战略布局、技术升级及
产业链合作提供相应参考建议。
四、维护投资者合法权益情况
为便于与中小股东沟通交流，本人通过积极参加股东会以及关注深交所互动易平台上投
资者提问等方式，了解股东诉求和建议。此外，本人持续关注公司的信息披露工作，定期查
阅公司公告的相关内容，督促公司按照相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整、公
平地披露公司信息。同时认真审阅公司提交股东会、董事会的资料，特别关注相关议案对中
小股东利益的影响，有效维护中小股东合法权益。
五、在公司现场工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工
作时间达19日，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及现场参观调研等机
会，了解了公司生产运营情况，利用自己的专业知识和经验为产业发展提出了建议。
六、总体评价和建议
效沟通，为完善与优化公司治理结构、维护公司整体利益和中小股东的合法权益发挥了积极
作用。
展情况，利用自身专业促进董事会高质量决策及公司高效稳健发展，切实维护公司全体股东
特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
述职人：王茂松
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