证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-023
舒华体育股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2026
年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，
决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司编制《舒华体育股份有限公司 2026 年第一季度
报告》的程序符合法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的规定；报告内容
真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.co
m.cn)披露的《舒华体育股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重
回报”行动方案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司租赁物业暨关联交易的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于公司租赁物业暨关联交
易的公告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、张奇炜回避表
决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、张奇炜回避表
决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司信息披露管理办法》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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