股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2026-024
万向钱潮股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份公司第十届董事会第十一次会议通知于 2026 年 4
月 20 日以书面和邮件形式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结
合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。
会议由董事长倪频主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的
召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并
通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026年第一季
度报告》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn ）上的《2026 年第一季度报告》。
公司董事会审计与考核委员会审议通过了该议案。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于解聘财务
负责人暨新聘任财务负责人的议案》。
因工作内容调整，经公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬
委员会审议通过，公司董事会同意解聘李平一先生公司财务负责人的
职务。解聘后，李平一先生继续在公司子公司任职。
经公司总经理提名，公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬
委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈燎先生为公司财务负责人，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责
人的公告》。
三、备查文件
特此公告。
万向钱潮股份公司
董 事 会
二○二六年四月二十五日
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