独立董事 2025 年年度述职报告
爱尔眼科医院集团股份有限公司
独立董事 2025 年年度述职报告
高国垒
本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”或“公司”）
的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定
和要求，在 2025 年工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项进行了专门审议，充分发挥了独立董
事及各专门委员会的作用。现向董事会和股东大会提交 2025 年年度述职报告，
对履行职责的情况进行说明，请予审查。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人高国垒，上海章和投资有限公司董事长。美国哥伦比亚大学高级访问学
者,复旦大学 EMBA 职业导师，上海市欧美同学会(上海市留学人员联合会)理事,
上海市创新创业大赛暨创新资金评委,开能健康科技集团股份有限公司合伙人、
原副总裁及董事会秘书,入选国务院发展研究中心之“上市公司年度人物”。现
兼任和元生物技术(上海)股份有限公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相
关要求。
二、年度履职概况
独立董事 2025 年年度述职报告
（一）出席会议情况
参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也
不存在委托其他独立董事代为出席的情况。
应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席
独立董事姓名
（次） （次） （次） （次）
高国垒 17 17 0 0
会，本人作为公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，薪酬与考核委员
会委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。
审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会
应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
（次） （次） （次） （次） （次） （次）
应参加独立董事专门会议 亲自出席 委托出席 缺席
独立董事姓名
（次） （次） （次） （次）
高国垒 6 6 0 0
每次会议本人会前都认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书和证券部工作
人员进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，均
得到及时反馈。本人对董事会、专门委员会及独立董事专门会议审议的所有事项
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作出客观独立决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的
情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）履职重点关注事项及履职情况
作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、
第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级
管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合爱尔眼科
整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监
会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定，或者违反股东大会和董事会
决议等情形；涉及披露事项的，爱尔眼科均及时披露。未发生独立董事行使特别
职权的情形。
行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：
度和三季度报告、内部控制评价报告、募集资金存放与实际使用情况内部审计报
告、聘请 2025 年度会计师事务所等议案，相关议案经本人及审计委员会全体成
员一致同意后，提交董事会审议。公司不存在违规使用募集资金的行为，也不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
回购注销以及3批限制性股票解锁相关事项，后续将相关议案提交公司董事会审
议并获得通过；审议通过了关于2025年年度公司董事、高级管理人员薪酬等事项。
召集人，严格按照相关规定，对公司第七届董事会非独立董事及独立董事候选人
的个人简历、教育背景、专业资格、工作经历等情况进行了全面、审慎的审查，
并将相关候选人议案依规提交公司董事会审议。
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在顺利完成换届选举后，本人继续担任第七届董事会提名委员会召集人，对
聘任公司高级管理人员的议案进行认真审议，重点对被提名人的个人履历、教育
背景、工作经历等任职资格条件开展全面审查，切实履行提名委员会职责，保障
公司治理规范有序推进。
经核实，公司2025年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有
股东利益的行为。
除上述事项外，2025 年，公司未发生其他需要重点关注事项。
（三）与内部审计部门及承办上市公司审计业务的会计师事务所沟通情况
对 2024 年年报审计事项充分关注，积极参加审计委员会与中审众环会计师事务
所召开的线上审计沟通会，认真听取事务所关于年报审计总体安排，确认的重要
事项，重点关注的问题等。本人发表了意见并被采纳。
（四）通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况
除按规定积极出席股东大会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种
方式履行职责：
察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况等；与公司其他董事、高管人员
及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
经营层的深入沟通和访谈交流，了解了医院新开展的诊疗项目，对诊疗流程及患
者服务管理提出了建议。
（五）在爱尔眼科现场工作的时间、内容等情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职。2025 年，本人在爱尔眼科的现场工
作时间不少于 15 日。工作内容包括但不限于前述出席会议、参加考察调研和培
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训等活动、审阅材料、与各方沟通及其他工作等，与公司管理层、医院经营层保
持常态化沟通。
（六）爱尔眼科为独立董事履职提供支持的情况
本人与董事会其他董事、管理层以及证券部工作人员之间形成了有效的良性
沟通机制，更加有利于科学决策。本人认为，了解经营管理情况的途径多样、方
式灵活、渠道顺畅、沟通有效，能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分的
保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、总体评价和建议
中有效发挥法定职能，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切
实维护爱尔眼科整体利益，保护中小股东的合法权益。
遵守法律、行政法规、证监会规定、深交所规则、《公司章程》及《独立董事工
作指引》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的职能，坚决保护广
大投资者，特别是中小投资者的利益。
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