江苏华兰药用新材料股份有限公司
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定，本着
对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东会（股东大会）
的各项决议，积极开展有关工作。有关工作具体情况报告如下：
一、2025 年度董事会主要工作
活动，各项业务按照公司战略部署稳步推进。董事会持续发挥自身在公司治理
中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，积极推进公司发展战略的实施。各
位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理
建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，并
持续规范高效运行和审慎科学决策，不断增加公司价值，实现股东利益和公司
利益最大化。
事会，董事会各专门委员会、独立董事专门会议均正常有序运行，相关会议的
召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决
议均合法、有效。
公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保
信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息
知情人范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信
息泄露事件或内幕交易行为。
公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工作，
防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。
二、2025 年度董事会运作情况
会议届次 时间 议案内容
第五届董事会第
三十二次会议
第五届董事会第 1、《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项
三十三次会议 目的议案》
第五届董事会第 8、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
三十四次会议 9、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行
监督职责情况的报告>的议案》
案》
第五届董事会第
三十五次会议
第五届董事会第
三十六次会议
第六届董事会第 1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
一次会议 2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
的议案》
第六届董事会
第二次会议
第六届董事会 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
第三次会议 议案》
第六届董事会
第四次会议
第六届董事会
第五次会议
案》
第六届董事会 1、《关于调整公司组织架构的议案》
第六次会议 2、《关于公司投资设立全资子公司的议案》
第六届董事会 2025 年 10 月 21
第七次会议 日
第六届董事会 2025 年 11 月 28
第八次会议 日
第六届董事会 2025 年 12 月 26
第九次会议 日
第六届董事会 2025 年 12 月 31
第十次会议 日
（股东大会），公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司
章程》的规定履行职责，严格按照股东会（股东大会）的授权，认真执行公司
股东会（股东大会）通过的各项决议。
半年度及季度财务报告的编制及审计过程中勤勉尽职，认真履行监督、核查职
能；2025 年度，审计委员会共召开了九次会议。本着勤勉尽责、实事求是的原
则，审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有
效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。
会议时间 审计委员会议案 审议结果
《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 审议通过
《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履
行监督职责情况的报告>的议案》
《关于<2024 年度内审工作报告>的议案》
《关于续聘公司会计师事务所的议案》
《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
《关于<2025 年第一季度内审工作报告>的议案》
《关于聘任公司高级管理人员的议案》 审议通过
《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的议案》
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2025 年半年度内审工作报告>的议案》
《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《关于变更部分募集资金专户的议案》
《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
审议通过
日 2、
《关于<2025 年第三季度内审工作报告>的议案》
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 审议通过
日
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 审议通过
日
三、2025 年度独立董事履行职责情况
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董
事管理办法》《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行
独立董事职责。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理
提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体
股东的利益。
四、董事长履职情况
董事长在履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》规定，行
使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体
决策机制，积极推动公司规范治理工作和内部控制建设，督促执行股东会（股
东大会）和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作，保证董事会秘书的
知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、高级管理
人员积极参加内外部机构组织的培训，并借董事会、股东会（股东大会）等相
关会议召开之际，积极地向公司股东、董事及高级管理人员宣传相关法律法规，
提高董事、高级管理人员的依法履职意识，确保公司规范运作。
五、2026 年度董事会工作计划
制定 2026 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大
问题提出合理化建议。
提高产品质量，降低成本，促进公司持续发展。同时不断提升投资者关系管理
水平，树立公司良好的资本市场形象。
等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，
真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提高公司管理水平和透明度。
度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学
习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公
司治理中的核心作用。
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