证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2026-023
海南高速公路股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（四）会议时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15 日
的时间为 2026 年 5 月 15 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5 月 8 日（星期五）。
（七）出席对象：
登记日 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书样式详见附件二）。
（八）现场地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 楼第一会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票
《公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度》
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事将
在本次股东会上作 2025 年度述职报告。
（三）特别强调事项
按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、
授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证
明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出
席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
（二）登记地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层证券事务部。
（三）登记时间：2026 年 5 月 11 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）
。
（四）会议联系方式：
联系人：谭佳莹 张堪省
联系电话：0898-66768394
传真：0898-66790647
（五）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体投票流程请见本股东会通知的附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）投票代码为“360886”；
（2）投票简称为“海高投票”。
本次股东会提案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司 2025
年度股东会，并按以下指示代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于 2025 年度拟不进行利润分配 √
的议案
《公司董事、高级管理人员薪酬管 √
理制度》
注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己
的意见投票。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
有效期限：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
首页
微信公众号
证券之星APP
