证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2026-017
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2025 年年度股东
会的议案》，同意于 2026 年 05 月 18 日（星期一）召开 2025 年年度股东会。现
将会议相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
年 05 月 18 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2025 年年度股东会。
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子
股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 05 月 18 日。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日
的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日 2026 年 05 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络
投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于 2025 年度利润分配方案的议
案》
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于董事 2025 年度薪酬情况及
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
于 2026 年 04 月 24 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告或文件。
资者的表决结果进行单独计票并予以披露，中小投资者指除公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
年度股东会上进行述职。
三、本次股东会会议登记等事项
（1）法人股东登记：应由法定代表人（执行事务合伙人、负责人）或法定
代表人（执行事务合伙人、负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（执行
事务合伙人、负责人）出席会议的，应持本人有效身份证原件、法定代表人（执
行事务合伙人、负责人）的身份证复印件（加盖非自然人股东单位公章）等能证
明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人（执行事务合伙
人、负责人）委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效的身份证原件、非自
然人股东的法定代表人（执行事务合伙人、负责人）的身份证复印件（加盖非自
然人股东单位公章）、非自然人股东的法定代表人（执行事务合伙人、负责人）
依法出具的书面授权委托书（格式见附件 2，加盖非自然人股东单位公章）等证
明文件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或者其他能
够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本
人身份证复印件（委托人签字）、股东授权委托书（委托人亲笔签署）、代理人
本人有效身份证原件等证明文件办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证或者其他能够表明其身份的
有效证件或者证明，以便登记确认。不接受电话登记。
证券部。
复印件以及登记材料原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记
方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：周振武 石焱
联系电话：0731-82737008-8003
传真：0731-82737002
邮箱：public@jingjiamicro.com
联系地址：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号
邮编：410221
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
附件：
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
嘉投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
长沙景嘉微电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席长沙景嘉微电子
股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
非累积投票提案
《关于<2025 年度董事会工作报告>的
议案》
《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026
年度薪酬的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期 委托有效期：
附件 3：
长沙景嘉微电子股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
说明：
邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
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