安阳钢铁股份有限公司
未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划
为完善和健全股东回报机制，增加利润分配政策的透明度和可操
作性，切实加强投资者合理回报，根据《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》以及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，结合《公
司章程》及公司实际情况，制定了《安阳钢铁股份有限公司未来三年
（2026-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划制定的主要考虑因素
公司制定本规划，着眼于长远利益和可持续发展，以股东利益最
大化为公司价值目标，综合考虑了保证投资者合理投资回报、公司发
展战略、经营情况、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、
科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定的原则
则，保持利润分配政策连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定。
则，处理好短期利益及长远发展的关系，利润分配不得超过累计可供
分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
众投资者（特别是中小股东）的意见、诉求。
配的规定。
三、未来三年（2026-2028 年）具体股东回报规划
（一）利润分配的方式
公司可以采取现金、股票或者股票与现金相结合及法律、法规允
许的其他方式分配股利。公司优先采用现金方式分配利润。在符合利
润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，董事会可以根据公司
盈利情况及资金状况提议进行中期现金分红。
（二）现金分红的条件及比例
（1）公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实
施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司该年度资产负债率低于 70%。
满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条
件之一时，公司该年度可以不进行现金分红。
在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年
度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。同
时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年
均可分配利润的 30%的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换
公司债券或向原股东配售股份。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项
规定处理。
（三）股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金
分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式
进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东会
审议决定。
（四）利润分配的实施时间
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年
度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须
在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
四、本规划制定的决策机制和调整机制
（一）决策机制
董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求情况以及
中小股东的意见拟定分配预案，独立董事对分配预案发表独立意见，
分配预案经董事会审议通过后提交股东会审议批准。股东会审议利润
分配议案时，公司为股东提供网络投票方式。
（二）调整机制
公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营
环境发生变化，导致公司当年利润较上年下降超过 20%或经营活动产
生的现金流量净额连续两年为负时，确需调整或变更利润分配政策的，
应以股东权益保护为出发点，调整或变更后的利润分配政策不得违反
中国证监会和上海证券交易所的有关规定，分红政策调整或变更方案
由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东会审议，并
经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。审议利润分配政策
调整或变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
五、生效及解释
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之
日起实施。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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