苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
独立董事关晋平女士 2025 年度述职报告
本人作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2025 年度严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的
规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公
司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体
股东尤其是中小股东的合法利益。现本人将 2025 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人关晋平，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
苏州大学纺织与服装工程学院副院长。2008 年 8 月至今任苏州大学纺织与服装
工程学院讲师、副研究员、副教授、教授、副院长，其中 2013 年 7 月至 2014
年 7 月，任盛泽镇经发局挂职副局长。2018 年-2026 年，连续三届担任国际标准
化组织纺织品技术委员会有色纺织品及染料试验分技术委员会(ISOTC38/SC1)主
席，获第 24 届中国专利优秀奖 1 项。2024 年 4 月起任公司独立董事。
（二）独立性说明
除在公司担任独立董事职务外，本人及配偶、父母、子女未在公司或其主要
股东、附属企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何利害关系或其
他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事
独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
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席情形且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权。本人作为独立
董事对董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以
谨慎的态度行使表决权。
本人出席董事会会议、股东会会议的情况如下：
报告期内董事会召开次数 6
是否连续两
亲自出 委托出 缺席
董事姓名 具体职务 应出席次数 次未亲自出
席次数 席次数 次数
席会议
关晋平 独立董事 6 6 0 0 否
报告期内股东会召开次数 2
是否连续两
亲自出 委托出 缺席
董事姓名 具体职务 应出席次数 次未亲自出
席次数 席次数 次数
席会议
关晋平 独立董事 2 2 0 0 否
未亲自出席会议的情况。本人对 2025 年度提交董事会及股东会审议的提案进行
了详细阅读及审议，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对提交董事会审议的全部议
案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没
有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设提名
委员会、审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。
届董事会薪酬与考核委员会召集人，按照规定召集、召开会议，未有缺席的情况
发生，对公司董事、高级管理人员薪酬确认及方案进行了审议，切实履行了董事
会薪酬与考核委员会的职责。
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届董事会提名委员会委员，按照规定出席会议，未有缺席的情况发生，对董事会
提名委员会工作情况进行了审议，切实履行了董事会提名委员会的职责。
司第三届董事会战略与投资委员会委员，按照规定出席会议，未有缺席的情况发
生，就公司战略与投资等事项进行了审议，切实履行了董事会战略与投资委员会
的职责。
尽职守，对涉及公司生产经营、关联交易、限制性股权激励计划、募集资金使用
等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、
审慎的前提下行使表决权，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事
所做决策的科学性和客观性
（三）行使独立董事职权的情况
细阅读，并持续关注公司的经营状况以及政策变化对公司的影响。在对公司经营
管理、规范运作等情况深入了解的前提下，适时提出合理化建议，助力公司董事
会科学决策，保障公司持续健康发展。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
就内部、外部审计计划、定期报告及财务问题进行深入探讨和交流。本人积极听
取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进
加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，
进一步深化公司内部控制体系建设；本人与会计师事务所进行有效的探讨和交流，
及时了解财务报告的编制工作及进展，确保审计结果客观及公正。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
公司有关生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作
等方面情况的汇报，积极有效地履行了独立董事的职责。此外，2025 年度，本
人多次赴公司苏州工厂进行现场调研，实地考察了苏州工厂的运营及生产情况，
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并结合自身专业知识提出了有关建议。2025 年度本人现场工作时间超过 15 天。
了公司股东、董事会和经营管理层等相关人员的配合和支持，公司为本人履行职
责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助，为本人履职提供了便利条件，
有效配合了独立董事的工作。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人任职期间，通过出席公司股东会的方式积极了解中小股东的关注点、诉
求和意见；同时，在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股
东利益不受损害。
三、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
（二）报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
（三）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、总体评价和建议
主任、提名委员会委员及战略与投资委员会委员。任职期间，本人严格遵循《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》，秉持独立、客观、
勤勉、审慎的原则，忠实履行各项职责。作为薪酬与考核委员会主任，本人主持
委员会工作，聚焦于公司董事、高级管理人员的薪酬政策、绩效考核与长期激励
方案的审议与评估，致力于推动建立并完善符合公司实际、与业绩和风险相匹配
的激励约束机制，以促进公司长远发展与股东利益的一致性。作为提名委员会委
员，本人参与高级管理人员及董事候选人的遴选与资格审核工作，关注提名程序
的规范性与透明度，致力于推动公司治理层构成的专业性、多元化与稳定性。作
为战略与投资委员会委员，本人参与公司重大战略规划、年度投资计划及重大资
本运作事项的研究与审议，从独立、专业的角度提供判断与建议，旨在促进公司
战略决策的科学性、审慎性与长期价值导向。
回顾过去一年，我深切体会到独立董事所肩负的监督与建言双重责任。未来，
我将继续以审慎谦抑的态度，持续加强学习，深化对公司业务与行业趋势的理解，
密切关注监管政策动向，不断提升履职能力，力求在公司治理与战略发展中发挥
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作用。同时，我也期待继续与董事会、管理层及各位同事保持密切沟通、协同合
作，共同推动公司实现更高质量、更可持续的发展。
最后，对公司董事会、管理层在我们履行独立董事职务过程中所给予的积极
配合和支持，在此表示衷心地感谢！
特此报告。
独立董事：
关晋平
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