证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2026-018
威海光威复合材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）经 2026 年 4 月 22
日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 20 日召开
一、召开会议的基本情况
通过，决定于 2026 年 5 月 20 日以现场表决结合网络投票的方式召开 2025 年年
度股东会。
政法规、深圳证券交易所相关业务规则以及《威海光威复合材料股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 20 日下
午 15:00 期间的任意时间。
开。
同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表
决的，以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截止 2026 年 5 月 12 日收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东。
（2）公司的董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授
信额度、银行贷款及相应担保事项的议案
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
会上述职，上述提案已经第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会
议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（2026-004）、《第四届董事会第十
四次会议决议公告》（2026-016）。
（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
公司董事会办公室。
（1）法人（或其他组织）股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效身份证件、
法人（或其他组织）股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件三）
办理登记手续，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东：应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明；委托代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书
（详见附件三）办理登记手续，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或信函登记的应在 2026 年 5
月 15 日 17:00 前送达公司董事会办公室方为有效。
来信请寄：山东省威海市高区天津路 130 号威海光威复合材料股份有限公司
董事会办公室收，邮编 264202（信封或传真请注明“2025 年年度股东会”字样）。
传真：0631-5298266
（4）公司不接受电话登记。
联系电话：0631-5298586
传真：0631-5298266
邮箱：info@gwcfc.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
附件一：
威海光威复合材料股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书 ”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
威海光威复合材料股份有限公司
股东姓名/名称 股东账户号码
身份证号码/营业
持有股数
执照号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/法定代
代理人姓名
表人参会
备注
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席威海光威复合材料
股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项提案按
本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对本次股东会提案的表决意见如下：
备注：
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票
提案
关于公司《2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于公司《2025 年年度报告及其摘要》
的议案
关于公司《2025 年度利润分配方案》的
议案
关于公司及全资子公司向银行等金融
应担保事项的议案
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通
案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
委托人名称（自然人股东签字，法人股东加盖公章）：
法定代表人签名（法人股东适用）：
委托人身份证件号码或营业执照号码：
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：
人需签字；
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