证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-027
云南铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
十届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026
年 4 月 17 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2026 年 4 月
规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2026 年第一季度报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年
第四次会议审议通过。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供
借款实施募投项目的议案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司
提供借款实施募投项目的公告》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年
第四次会议审议通过。
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的议
案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入
的公告》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年
第四次会议审议通过。
四、关联董事回避表决后，以 10 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司经理层成员 2026
年度经营业绩责任书的议案》。
副董事长、总经理孙成余先生与本议案存在关联关系，
回避表决本议案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一
次会议审议通过。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
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