证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2026-029
宁波理工环境能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三次会议于 2026 年 4 月 20 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董
事，会议于 2026 年 4 月 23 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，
通过以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年
第一季度报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
二、备查文件
特此公告！
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