证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2026-034
上海华测导航技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议的通知于 2026 年 4 月 18 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2026
年 4 月 23 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室
以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公
司董事长赵延平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
度报告》的议案。
经公司第四届董事会全体董事审议，一致认为公司 2026 年第一季度报告的
编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海
华测导航技术股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号 2026-035）。
管理制度>》的议案。
为进一步规范公司委托理财业务管理，保障公司资金与财产安全，有效控制
风险，提高闲置资金使用效率，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人
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民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，公司制订了《委托理财管理制度》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《上海华测导航技术股份有限公司委托理财管理制度》详见于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
议决议》。
特此公告
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