证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-021
北京数字认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 16 日通过电子邮件的形式送达至
全体董事。
法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年第一季度报告》。
《2026 年第一季度报告》将同时刊登于《证券时报》
《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
经审议，董事会同意公司结合实际情况编制的 2025 年度可持续发展报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度可持续发展报告》。
本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二○二六年四月二十三日
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