证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2026-024
北京挖金客信息科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，拟提请股东会
授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行股
票”）的相关事宜，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股
东会召开之日止，上述事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。本次授权事宜包
括以下内容：
一、本次融资方案
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“注册管理办法”）等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，
并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部
门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股
票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。最终发行价格，将由董
事会根据年度股东会的授权和相关规定，依据询价结果与保荐机构（主承销商）
协商确定。
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年期末净
资产的 20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司
股本总数的 30%。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
发行对象认购的股份，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限
售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因
上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述
股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于
以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金投资项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影
响公司生产经营的独立性。
本次发行决议有效期为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会
召开之日止。同时，董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将
上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权有效期同上。
本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比
例共享。
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交
易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的
全部事项，包括但不限于：
他法律文件；
照监管机构的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，
包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行
方案相关的一切事宜，决定本次发行时间等；
本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他
程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签
订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
募集资金投资项目具体安排进行调整；
市场监督管理机关及其他相关部门办理新增股份登记托管等相关事宜；
情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本
次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补
措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
给公司带来不利后果的情形，或者以简易程序向特定对象发行股票政策发生变化
时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的以简易程序向特定对象发
行股票政策继续办理本次发行事宜；
权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
三、相关说明
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公
司 2025 年年度股东会审议通过。公司董事会将根据公司 2025 年年度股东会授权
情况，结合公司实际决定是否在授权时限内启动本次股票发行事宜。若启动本次
以简易程序向特定对象发行股票，董事会需在规定的时限内报请深圳证券交易所
审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，前述事项存在不确定性。敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
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