证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2026-008
上海电影股份有限公司
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步推动业务发展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证
券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海电影股份有限公司章程》等相
关规定，上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 21 日以通讯表
决的方式召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请股东会授权董
事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在 2025 年年度股东会审
议通过上述议案后至 2026 年年度股东会召开日前，以简易程序向特定对象发行
股票并办理相关事宜。具体情况如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实
际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条
件。
（二）发行的股票种类、数量和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本
总数的 30%。
（三）发行方式和发行对象
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，股东会授权有效期内由董
事会选择适当时机启动发行相关程序。
发行对象为符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的特定对象，包括证
券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格
境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等。发行对象不超过 35 名（含 35
名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保
荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日
股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、资本公
积转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将进行相应调整。最终发行
价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确
定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属
于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的
股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，法律法规、规范性文件对限售期另
有规定的，依其规定。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股
票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
限售期届满后，发行对象减持股票须遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规
定。
（六）募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管
理办法》第十二条规定，即：
买卖有价证券为主要业务的公司；
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东
按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
（九）决议有效期
本项授权决议有效期自公司 2025 年年度股东会通过之日起至公司 2026 年
年度股东会召开之日止。
二、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向
特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
（一）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合
公司的实际情况，制定、调整和实施本次向特定对象发行股票的具体方案，包括
但不限于发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、终止发行、具体认购办法、
认购比例、募集资金投资项目及实施方式等与本次发行方案有关的一切事宜；
（二）根据主管部门的要求、相关市场的条件变化、本次发行情况以及项目
实施进展，对拟投入的募集资金投资项目及各项目具体安排进行调整；
（三）决定聘请本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、律师事
务所、会计师事务所等中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
（四）根据证券监督管理部门及上海证券交易所的要求制作、修改、签署、
申报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复上海证券交易所等相关监
管部门的反馈意见，并按照规定进行信息披露；
（五）办理与本次向特定对象发行股票有关的股票发行、认购、定价等有关
事宜，设立本次发行的募集资金专项存储账户，办理本次发行募集资金使用相关
事宜；
（六）在符合证券监管部门及上海证券交易所要求的前提下，与本次发行对
象签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件，包
括但不限于股份认购协议或其他相关法律文件；
（七）在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次发行的股票在上海证券
交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事
宜；
（八）根据公司本次向特定对象发行股票的完成情况，修改《公司章程》中
的相关条款，以反映本次向特定对象发行股票完成后公司新的股本总额及股本结
构，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及办理相关工商变更登记手续；
（九）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但
会给公司带来不利后果的情形，或者向特定对象发行政策发生变化时，可酌情决
定本次发行方案进行调整、延期实施、按照新的向特定对象发行政策继续办理本
次发行事宜，或者撤销发行申请；
（十）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求
的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证
本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填
补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
（十一）在法律、法规允许的前提下，办理其他与本次向特定对象发行股票
相关的一切具体事宜。
三、审议程序
公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意
将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、风险提示
本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的相关事
项尚需公司 2025 年年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期
限内，审议具体发行方案，报请上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后
方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
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