北京维通利电气股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
开了第一届董事会第一次会议，设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会，选举了各委员会委员，并审议通过了《审计委员会工作细则》
《提名委员会工作细则》
《薪酬与考核委员会工作细则》
《战略委员会工作细则》。
其中审计、提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数，并由独立董事担任
主任委员，审计委员会中担任主任委员的独立董事是会计专业人士。
截至本说明出具日，公司董事会各专门委员会成员情况如下：
专门委员会名称 人数 成员 主任委员
牛华勇、郭特华、杨卫华、陈艳
审计委员会 5 牛华勇
君、石华
提名委员会 3 郭特华、牛华勇、江川 郭特华
薪酬与考核委员会 3 郭特华、牛华勇、黄浩云 郭特华
黄浩云、江川、陈艳君、石华、
战略委员会 7 黄浩云
郭特华、牛华勇、杨卫华
公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和董事会各专
门委员会工作细则的有关规定开展工作，对涉及职权范围内的财务审计、重大决
策、薪酬制订、高管考核等事项进行审议，较好地履行了职责。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京维通利电气股份有限公司关于审计委员会及其他专门委
员会的设置情况说明》之盖章页）
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