大唐电信科技股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
作为大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格
按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规和《大唐电信科技股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）等有关规
定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司整体尤其是
中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度独立董事工作情况报告如下：
一、基本情况
胡军统，男，1980 年 2 月生，中共党员，硕士，高级会计师、注册会计师。
曾任中国电建集团国际工程有限公司财务部主任、金融部总经理，巴基斯坦大沃
电力公司董事，方圆标志认证集团有限公司副总经理兼财务总监，方圆广电检验
检测股份有限公司董事，中安和谐科技发展集团有限公司副总经理兼财务总监等
职务。现任北京中安和谐控股有限公司董事，北京中安质环技术评价有限公司董
事，北京中安质环认证中心有限公司董事，北京中水卓越认证有限公司董事，北
京中安国际认证有限公司财务负责人，宁波永博星源创业投资合伙企业执行事务
合伙人，北京子硕科技有限公司执行董事、总经理，中铁装配式建筑股份有限公
司独立董事，大唐电信科技股份有限公司独立董事，不存在影响本人独立性的情
况。
二、年度履职概况
（一）参加股东会和董事会的情况
报告期内，本人参加了公司召开的 4 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时
股东会 3 次。公司召开的股东会，本人均列席每次会议，关注股东会召开流程及
审议情况，切实维护中小股东合法利益。
报告期内，本人参加了公司召开的 12 次董事会，其中，现场参加董事会 3
次，通讯参加董事会 9 次，对董事会审议的议案均投了同意票。对于公司每次提
交董事会审议的事项，本人均通过仔细阅读会议材料或向公司经营管理层咨询等
方式加强对事项的了解，从而做出客观、公正表决。
（二）参加董事会专门委员会的情况
报告期内，本人积极参与董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相关工作，
根据公司实际情况，按照《公司章程》，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行
职责。
报告期内，本人作为审计委员会主任，召集召开审计委员会会议 7 次；作为
薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议 2 次。本人积极出席任职的
各专门委员会相关会议，对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在
会前认真查阅相关文件资料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所等
各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，
并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人未有缺席的情况发生，对任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项
议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形。
（三）参加独立董事专门会议的情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规有关规定，2025
年度，本人参加公司召开的 5 次独立董事专门会议。经过半数独立董事共同推
举，召集召开其中 3 次独立董事专门会议。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，未有需要行使独立董事特别职权的情况发生。
（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况
报告期内，本人通过通讯、访谈等方式与内部审计机构及承办公司审计业务
的会计师事务所就公司财务情况进行沟通。年度报告工作期间，在会计师事务所
进场之前，与会计师事务所沟通了解年度审计工作安排。在会计师事务所出具初
步审计意见后、召开董事会审议前，与会计师事务所沟通审计过程中发现的问题。
（六）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人参加了中国信息通信科技集团有限公司 2025 年 5 月 29 日统
一组织召开的 2024 年年度暨 2025 年第一季度集体业绩说明会和公司 2025 年 9
月 22 日召开的 2025 年半年度业绩说明会，会上与中小股东进行互动交流，并就
中小股东普遍关注的问题进行了回答。
（七）现场考察及与管理层沟通情况
为确保高质高效履职，2025 年 10 月，本人赴西安地区对公司所属相关单位
开展实地调研。通过对经营一线的调研考察，对公司产业布局和经营发展情况有
了更加深入直观的了解，有利于更充分地发挥独立董事“参与决策、监督制衡、
专业咨询”的作用。
报告期内，本人保持与公司经营管理层的工作沟通，主动了解经营管理、公
司治理、内控制度建设等有关情况，认真履行职责。
（八）在公司现场工作时间、内容的情况
立董事专门会议，参加业绩说明会、对公司及下属企业现场实地调研考察等多种
方式履行职责，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，
在公司现场工作时间为 20 天；同时，本人通过电话和电子邮件等方式，与公司
其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变
化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效
地履行了独立董事的职责。
（九）公司配合独立董事工作的情况
公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门部门和
专门人员协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其
他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必
要的专业意见。
公司董事和高级管理人员的履职保障。
（十）其他
报告期内，本人积极参加监管机构举办的培训，努力提升专业水平和履职能
力。2025 年，本人参加了上海证券交易所关于“2025 年第 3 期上市公司独立董
事后续培训”和北京上市公司协会“2025 年度第五期专题培训《深化并购重组改
革 提高上市公司质量》”。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
《关于<公司关于信科（北京）财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告>的议
案》《关于公司与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨日常关联交
易的议案》《关于<公司关于信科（北京）财务有限公司 2025 年半年度风险持续
评估报告>的议案》等关联交易议案。
本人认为，上述关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交
易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
作为董事会审计委员会主任，本人召集召开审计委员会审议财务会计报告及
定期报告中的财务信息、内部控制评价报告相关事项。2025 年度，本人对公司
进行了审核。本人认为，公司定期报告的有关数据如实反映了公司的财务状况和
经营成果。
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司内部控制有效性
进行了评价，会计师事务所出具了《内控审计报告》。本人认为公司内部控制体
系较为健全，可以保证公司经营管理工作正常进行。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
作为董事会审计委员会主任，本人召集召开审计委员会审议聘用承办公司审
计业务的会计师事务所相关事项。2025 年度，本人审议了《关于公司 2025 年续
聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
作为董事会审计委员会主任，本人召集召开审计委员会审议聘任公司财务负
责人相关事项。2025 年度，本人审议了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意
聘任马红霞为公司财务总监。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
总经理的议案》，同意聘任邓祥军为公司副总经理；审议了公司第九届董事会第
六次会议的《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关
于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任冉会娟为公司总经理，同意聘任佟奎、
陈中林、邓祥军为公司副总经理，同意聘任马红霞为公司财务总监。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划。
案》,同意公司董事和高级管理人员 2024 年年报所披露的薪酬；审议了《关于<
公司经理层成员 2024 年度和 2022-2024 年任期经营业绩考核结果及薪酬兑现方
案>的议案》，根据公司 2024 年度经营绩效完成情况，对公司高级管理人员工作
进行考核评价，同意公司 2024 年度经理层成员经营业绩考核结果及薪酬兑现方
案。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等规定，以自身的专业知识和独立
的判断，履行了上市公司独立董事勤勉尽责义务。2026 年度，本人将继续积极履
职，进一步加强与公司管理层工作交流，关注公司内部控制规范运作情况，进一
步推进提高上市公司治理水平。
独立董事：胡军统
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