大唐电信科技股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
作为大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格
按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规和《大唐电信科技股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）等有关规
定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司整体尤其是
中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度独立董事工作情况报告如下：
一、基本情况
刘保钰，男，1976 年 5 月生，硕士，律师、经济师、助理工程师。曾任马来
西亚丰隆集团国盛投资有限公司投资发展总监，丝路能源服务集团有限公司执行
董事，西藏聚沃创业投资有限公司经理，广东清科环保股份有限公司董事长，广
东互安康科技股份有限公司董事长，常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事，横
店集团东磁股份有限公司独立董事、广东瀛凯邦律师事务所律师等职务。现任北
京市君泽君（珠海）律师事务所律师，宁波奥拉半导体股份有限公司独立董事，
大唐电信科技股份有限公司独立董事，不存在影响本人独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）参加股东会和董事会的情况
报告期内，本人参加了公司召开的 3 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时
股东会 2 次。每次列席股东会，本人关注股东会召开流程及审议情况，切实维护
中小股东合法利益。
报告期内，本人参加了公司召开的 12 次董事会，其中，现场参加董事会 3
次，通讯参加董事会 9 次，对董事会审议的议案均投了同意票。对于公司每次提
交董事会审议的事项，本人均通过仔细阅读会议材料或向公司经营管理层咨询等
方式加强对事项的了解，从而做出客观、公正表决。
（二）参加董事会专门委员会的情况
报告期内，本人积极参与董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相关工作，
根据公司实际情况，按照《公司章程》，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行
职责。
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任，召集召开薪酬与考核委员会会
议 2 次；作为审计委员会委员，参加审计委员会会议 7 次。本人积极出席任职的
各专门委员会相关会议，对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在
会前认真查阅相关文件资料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所等
各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，
并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人未有缺席的情况发生，对任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项
议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形。
（三）参加独立董事专门会议的情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规有关规定，2025
年度，本人参加公司召开的 5 次独立董事专门会议。经过半数独立董事共同推
举，召集召开其中 1 次独立董事专门会议。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，未有需要行使独立董事特别职权的情况发生。
（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况
报告期内，本人通过通讯、访谈等方式与内部审计机构及承办公司审计业务
的会计师事务所就公司财务情况进行沟通。年度报告工作期间，在会计师事务所
进场之前，与会计师事务所沟通了解年度审计工作安排。在会计师事务所出具初
步审计意见后、召开董事会审议前，与会计师事务所沟通审计过程中发现的问题。
（六）现场考察及与管理层沟通情况
为确保高质高效履职，2025 年 10 月，本人赴西安地区对公司所属相关单位
开展实地调研。通过对经营一线的调研考察，对公司产业布局和经营发展情况有
了更加深入直观的了解，有利于更充分地发挥独立董事“参与决策、监督制衡、
专业咨询”的作用。
报告期内，本人保持与公司经营管理层的工作沟通，主动了解经营管理、公
司治理、内控制度建设等有关情况，认真履行职责。
（七）在公司现场工作时间、内容的情况
立董事专门会议，对公司及下属企业现场实地调研考察等多种方式履行职责，充
分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，在公司现场工作时
间为 17 天；同时，本人通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人
员保持密切联系，时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况
的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事
的职责。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门部门和
专门人员协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其
他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必
要的专业意见。
公司董事及高级管理人员的履职保障。
（九）其他
报告期内，本人积极参加监管机构举办的培训，努力提升专业水平和履职能
力。2025 年，本人参加了上海证券交易所关于“2025 年第 5 期上市公司独立董
事后续培训”。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
《关于<公司关于信科（北京）财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告>的议
案》《关于公司与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨日常关联交
易的议案》《关于<公司关于信科（北京）财务有限公司 2025 年半年度风险持续
评估报告>的议案》等关联交易议案。
本人认为，上述关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交
易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
度报告、2025 年第三季度报告进行了审核。本人认为，公司定期报告的有关数据
如实反映了公司的财务状况和经营成果。
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司内部控制有效性
进行了评价，会计师事务所出具了《内控审计报告》。本人认为公司内部控制体
系较为健全，可以保证公司经营管理工作正常进行。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
通合伙）的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务审计和内部控制审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
为公司财务总监。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
总经理的议案》，同意聘任邓祥军为公司副总经理；审议了公司第九届董事会第
六次会议的《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关
于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任冉会娟为公司总经理，同意聘任佟奎、
陈中林、邓祥军为公司副总经理，同意聘任马红霞为公司财务总监。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划。
作为董事会薪酬与考核委员会主任，本人召集召开薪酬与考核委员会审议董
事、高级管理人员薪酬相关事项。2025 年度，本人审议了《关于公司 2024 年度
董事和高级管理人员薪酬的议案》,同意公司董事和高级管理人员 2024 年年报所
披露的薪酬；审议了《关于<公司经理层成员 2024 年度和 2022-2024 年任期经营
业绩考核结果及薪酬兑现方案>的议案》，根据公司 2024 年度经营绩效完成情况，
对公司高级管理人员工作进行考核评价，同意公司 2024 年度经理层成员经营业
绩考核结果及薪酬兑现方案。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等规定，以自身的专业知识和独立
的判断，履行了上市公司独立董事勤勉尽责义务。2026 年度，本人将继续积极履
职，进一步加强与公司管理层工作交流，关注公司内部控制规范运作情况，进一
步推进提高上市公司治理水平。
独立董事：刘保钰
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