安徽万邦医药科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人张洪斌，作为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会独立董事，2025 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，秉持客观、公正、独立
原则，忠实、勤勉、审慎履行独立董事职责，积极出席公司董事会及股东会，勤
勉尽责履职，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人
一、独立董事基本情况
张洪斌，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，微生物与生化药学专业，教授。1994 年 7 月至 1998 年 4 月就职于安徽
省医药设计院，任助理工程师；1998 年 5 月至 2003 年 11 月就职于合肥工业大
学化工学院，任讲师；2003 年 12 月至 2010 年 12 月就职于合肥工业大学化工学
院，任副教授；2011 年 1 月至 2018 年 7 月就职于合肥工业大学生物与医学工程
学院，任教授；2018 年 8 月至今就职于合肥工业大学食品与生物工程学院，任
教授。2025 年 8 月至今担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
董事均亲自出席，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。本人出席会议具体
情况如下：
出席股东会
独立董事 出席董事会会议情况
会议情况
姓名
本年度应 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续 出席股东会
出席董事 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 两次未亲 次数
会次数 数 事会次数 数 数 自出席董
事会会议
张洪斌 4 2 2 0 0 否 0
《公司章程》
及《独立董事制度》等法律法规及规章制度的要求，坚持勤勉尽责、独立客观原
则，认真履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真、审慎的审阅
与分析，结合公司实际情况和行业发展情况，与经营管理层进行充分沟通。经审
慎判断，本人认为公司董事会召集、召开程序及决策过程均符合法律法规及《公
司章程》相关规定，各项议案合法合规，符合公司及全体股东利益。因此，本人
对 2025 年度董事会审议的全部议案均投赞成票，未提出异议，亦无反对或弃权
情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
员会主任委员，战略委员会、审计委员会委员。任职期间，严格遵循公司各专门
委员会工作细则及相关制度要求，勤勉尽责、审慎履职，充分发挥专业能力与履
职经验，持续推动公司治理规范运作、内控体系健全完善，切实履行了董事及专
门委员会委员应尽的责任与义务。本人出席会议具体情况如下：
提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会
应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数
公司《董事会提名委员会工作细则》等相关规定召集并主持提名委员会会议，认
真审查提名候选人的任职资格，切实履行了董事会提名委员会主任委员的责任和
义务。
格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定召集并主持薪酬与
考核委员会会议，对公司薪酬管理制度等议案进行审议，认真审查公司董事及高
级管理人员的履职情况，切实履行了董事会薪酬与考核委员会主任委员的责任和
义务。
《董事会审计委员会工作细则》等相关规定出席审计委员会会议，就公司定期报
告、财务总监人选等相关议案进行了审议，对公司财务状况和内部控制制度的建
立及执行情况进行监督。同时，认真审议了公司内审部门提交的审计工作计划、
工作报告等内容，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。
战略委员会虽未召开会议，但本人持续关注公司战略发展、经营状况及行业趋势，
严格按照相关规定勤勉尽责、认真履职，切实履行了董事会战略委员会委员的责
任与义务。
（三）出席独立董事专门会议情况
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《独立董事专门会议工作制度》等的相关规定履职，对
涉及公司募集资金使用等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨
论，公司积极配合提供履职所需资料，为独立董事科学、客观决策提供了有效保
障。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
认真履行审计监督职责，结合公司实际情况，对内部控制制度的建立、健全与执
行情况进行监督，并就审计工作安排、年度审计重点及工作进展与会计师事务所
充分沟通，主动问询审计过程中的重点问题，确保审计结果客观公正。
（五）现场工作情况
会到公司进行现场走访。同时，通过电话、邮件等通讯方式，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，重点对公司的股东会决议、董事会
决议执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行核查，并通过不定期实地
考察，及时获悉公司募投项目建设等重大事项的进展情况，同时关注与公司有关
的媒体报道，及时掌握公司的经营动态，有效履行了独立董事职责。
（六）保护投资者权益方面所做的工作情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
行信息披露义务，切实维护公司及全体股东的合法权益。
司治理制度建设及执行、生产经营、财务状况、内部控制建立与运行等情况，及
时掌握公司经营动态与潜在风险，认真查阅相关资料，结合自身专业背景在董事
会决策过程中充分发表专业意见，独立、客观、审慎地行使表决权，勤勉尽职履
行独立董事职责。
对需要提交董事会审议的议案，均仔细审阅，特别关注相关议案对中小股东利益
的影响，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
效的沟通，定期通报公司经营运行情况，及时提供所需的备查资料，并支持、配
合本人开展各项履职工作，不存在妨碍独立董事履行职责的情形。
（八）培训和学习情况
市公司治理、中小股东权益保护等相关规定的理解，积极参加公司各项会议，熟
悉公司治理与运作要求，持续提升履职能力，为公司科学决策、风险防控提出意
见建议，助力公司规范、稳健发展。
三、年度履职重点关注事项的情况
等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董
事职责，重点关注事项如下：
体股东的利益尤其中小股东利益的行为。
公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会进行换届工作，同意聘任冉静女士
为公司财务总监，任期与第三届董事会一致。该事项已经董事会审计委员会、董
事会提名委员会审议通过，并已履行信息披露义务。经核查，冉静女士不存在相
关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，且具备
胜任财务总监岗位所必需的能力，具有被提名为公司财务总监候选人的资格。
公司于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了董
事会换届选举相关议案，同意选举本人为公司第三届董事会独立董事。同日，公
司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的
议案》，同意聘任陶春蕾女士担任公司总经理，聘任周燕女士、许杨先生担任公
司副总经理，聘任冉静女士担任公司财务总监，聘任侯海琨女士担任公司董事会
秘书，任期与第三届董事会任期一致。
公司董事会聘任高级管理人员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的要求，聘任的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
四、其他工作情况
情况；
询或者核查的情况。
五、总体评价和建议
法》
《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《独立董事制度》等相
关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，积极了解公司生产经营和治
理运作情况，利用专业知识为公司的持续稳健发展建言献策，对董事会各项议案
及相关事项进行认真审查与专业判断，审慎行使表决权，充分发挥独立董事的独
立监督作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上为本人作为公司第三届董事会独立董事在 2025 年度任期内的履职情况，
感谢公司董事会、经营管理层及全体员工在本人任职期间给予的支持与配合。
特此报告。
述职人：张洪斌
首页
微信公众号
证券之星APP
