厦门建霖健康家居股份有限公司
本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，2025 年度在公司任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准
则》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职
责，出席董事会、股东会等相关会议，对各项议案进行认真审议，对董事会
相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表专项说明及建议,
进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现
将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
叶少琴，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学
会计系，会计学博士。1990 年 7 月至今在厦门大学任教，现任厦门大学管
理学院教授。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册
会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建
龙溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。2023 年 9 月至今任公司独立
董事，报告期内还兼任福建七匹狼实业股份有限公司及鹭燕医药股份有限
公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人除了担任独立董事这一职务外，没有担任公司的
其他任何职务，也没有在主要股东及其关联企业任职，与公司及公司主要股东之
间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响上市公司独立性和
独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
本人是公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员。2025 年亲
自出席公司董事会 5 次，亲自出席公司股东会 3 次，亲自出席公司独立董
事专门会议 3 次，亲自出席并主持审计委员会 4 次，未有请假或委托出席
会议的情况。
本人本着认真负责、实事求是的态度，忠实履行独立董事及董事会审计
委员会主任委员职责，全面关注公司的经营与发展状况。在董事会召开前本
人认真审阅相关会议文件，通过各种方式详细了解公司整体经营情况,提出
合理化建议，维护公司整体利益和中小股东的权益。
在会议上，本人勤勉尽职，积极参与讨论和分析每个议案,运用自身财
会专业知识和管理经验，对审议的议案发表明确意见，充分发挥智囊和参谋
作用，并以独立、客观、公正的态度行使表决权。对董事会及董事会审计委
员会所审议的各项议案及公司其他事项，本人在认真审阅的基础上均投了
同意票，未有对议案及其他事项提出反对或弃权的情形，不存在损害股东，
特别是中小股东利益的情形。
（二）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职期内，不存在使用以下特别职权的情形：
（1）提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核
查；
（2）向董事会提请召开临时股东会；
（3）提议召开董事会会议；
（4）依法向股东征集股东权利。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人始终秉持严谨负责的态度，仔细审阅了公司各期财务报
告，认真听取内部审计部门年度工作规划、阶段性工作汇报及专项审计报告，
结合公司经营管理实际，督促内部审计机构聚焦公司经营管理关键环节、风
险点开展审计工作；在会计师事务所年审过程中进行了充分的事前、事中和
事后沟通，对年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员
安排、审计重点等相关事项进行了沟通，认真听取会计师事务所对审计结果的
详细说明，并对审计发现问题提出建议，督促会计师事务所及时提交审计报告。
（四）现场工作情况
报告期内，本人现场出席独董专门会、董事会、审计委员会、股东会等
各类会议，全程参与各项议案审议，审慎履行决策与监督职责。同时，与内
部审计部门、董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，全面了解
公司日常经营状态、规范运作情况及潜在经营风险，积极运用专业知识为公
司董事会科学决策提供支撑。重点关注董事会决议执行情况、内部控制制度
建设及募集资金使用管理等重大事项进展，针对性提出优化建议，促进公司
管理水平提升；此外，参与公司定期报告业绩说明会，通过线上互动与广大
投资者沟通交流，切实维护投资者权益。
本人报告期内在公司的现场工作时间不少于十五日。
（五）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等重视与独董的沟通交流，在本人履行职责
的过程中给予了积极有效的配合和支持。定期向本人提供各类会议材料、公
司定期财务报告、内部审计报告等核心资料，同步及时推送公司经营动态、
重大事项进展等相关信息，确保本人能够全面、准确、及时掌握公司经营管
理全貌及核心情况，为审议议案、发表独立意见提供坚实支撑。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
作为公司的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—
—交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，对公司关联
交易事项进行了审查。本人认为：公司与关联方之间发生的关联交易符合公
司实际经营的需要，是在程序合法的前提下进行的，定价公允、合理，交易
公平、公正、公开，符合公司整体利益，关联董事都已回避表决，表决程序
合法，各项关联交易未存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施
不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管
理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年
年度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度
报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭
示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和审计委员会审议通过，公司
董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
报告期内，公司披露了《2024 年度内部控制评价报告》，公司已建立的内部
控制体系符合国家有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公
司内控体系和相关制度各个重大方面的完整性、合理性和有效性均不存在重大缺
陷，在实际执行过程中也不存在重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全
和经营管理活动的正常开展。
（五）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）具备证券审计资质、丰富制造业审计经验及充足执业能力，诚信记录良
好，不存在独立性问题。聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
（六）提名或任免董事，聘任或解聘高级管理人员情况
不适用
（七）聘任财务负责人情况
不适用
（八）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重
大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正的情形。
四、总体评价和建议
勤勉尽职的原则，利用在财务、审计等方面的经验和专长，在董事会中充分
发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司及全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
一步加强同本公司其他董事、经营管理层之间的沟通与合作，保证公司董事
会的客观公正与独立运作，为公司董事会的决策提供更多的参考建议，全力
维护本公司整体利益和中小股东合法权益。希望公司未来继续坚持稳健经
营,不断提升盈利能力与核心竞争力，严格规范公司运作，推动公司实现持
续、健康、高质量发展。
厦门建霖健康家居股份有限公司
独立董事：叶少琴
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