重庆路桥股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
述职人：何春明
作为重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在
《中华
人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求，依法合规、勤勉
尽责、审慎独立地履行独立董事职责，积极出席董事会、参与公司的
重大决策，对董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，提供
独立客观、专业的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是
中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现就 2025 年度的工作情
况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
何春明，男，1974 年 11 月生，资产评估师、注册会计师、高级
会计师。历任重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司经理、
高级经理等职。现任重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司
副总经理、重庆路桥股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或
有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，
任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事的独立性要
求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会会议情况
况如下：
是否连续
实际出席 委托出席
独立董事 应出席董 缺席董事 两次未亲 出席股东
董事会次 董事会次
姓名 事会次数 会次数 自参加董 大会次数
数 数
事会会议
何春明 8 8 0 0 否 2
报告期内，本人未对公司董事会审议的事项提出异议。
（二）出席独立董事专门会议情况
独立董事 应出席会议次 实际出席会议 委托出席会议
缺席会议次数
姓名 数 次数 次数
何春明 1 1 0 0
报告期内，本人未对独立董事专门会议审议的事项提出异议。
（三）董事会专业委员会履职情况
应出席会 实际出席 委托出席 缺席会议
姓名 委员会名称
议次数 会议次数 会议次数 次数
审计委员会 6 6 0 0
何春明 提名委员会 3 3 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
报告期内，本人未对专业委员会会议审议的事项提出异议。
（四）与审计机构沟通情况
单独与年度审计机构就年审相关情况沟通，提醒审计重点事项，密切
关注审计工作安排、进展情况及其执行结果，认真审阅了审计机构出
具的审计意见，切实履行了审计委员会委员和独立董事的职责，有效
监督了年度审计的质量。
（五）与中小股东的沟通交流情况
者的关切和需求，持续关注“上证 E 互动”上投资者普遍关注的问题，
并就相关情况及时向公司进行核实。同时通过对公司信息披露的真实、
准确、完整进行有效的监督和核查，持续强化公司信息披露的合规性
与透明度。
（六）现场工作情况
通过现场、视频会议、电话等方式，与公司管理层、董事会相关工作
人员保持联系，及时掌握公司的经营情况和财务状况，就公司《收到
税务事项通知书》等重大事项，第一时间与公司财务总监等管理层沟
通了解情况并提供自己的专业建议和意见。同时对于公司拟开展的第
二主业涉及的投资项目，积极参与项目前期调查、研讨并提供相关建
议。年内，还参与公司业绩说明会，认真听取投资者的建议和意见。
（七）培训及与监管部门沟通交流
学习、提升履职能力，推动提高上市公司质量和规范运作水平等培训，
以及重庆证监局组织的辖区内上市公司培训。同时到重庆证监局现场
与公司监管员沟通，了解监督管理部门对公司的最新要求和监管重点，
并将相关要求及时反馈给公司。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本人高度关注公司经营过程中发生的关联交易，并根据客观标准
对其必要性、合理性等做出判断。报告期内，公司董事会在审议《关
于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》前，独立董事召开
专门会议对议案进行了审议，本人亲自出席会议。本人认为，此次审
议的日常关联交易的审议程序符合现行法律、法规的要求，议案符合
公司的发展战略和业务发展需要，没有损害中小股东的利益，符合公
司及股东的整体利益。本人表示同意。
（二）对外担保及关联方资金占用情况
的情形，不存在股东及关联方占用公司资金的情况。
（三）定期报告相关事项
报告期内，公司按计划披露了 2024 年年度报告、2025 年半年度
报告等定期报告，本人在全面了解和认真审阅公司相关定期报告的财
务数据后，认为公司披露的财务数据准确详实，真实地反映了公司的
实际经营情况。
（四）内部控制的执行情况
报告期内，公司内部控制体系较为完整、合理、有效，符合中国
证监会有关上市公司治理规范的相关要求，不存在重大缺陷和重要缺
陷，公司内部控制体系能够适应公司现行管理的要求和发展的需要。
公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信
永中和”）对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，
并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》
。
（五）利润分配情况
公司拟定的年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，既保障
了公司业务的持续健康发展，同时也响应相关政策号召，在符合条件
下推动常态化、稳定分红，提升投资者的合理回报，保障了投资者的
利益。对此，本人表示赞同。
（六）聘任会计师事务所事项
报告期内，经审慎评估，本人认为信永中和具备证券相关业务的
审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满
足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。本人同意续聘该所作为
公司 2025 年度的年度财务和内部控制审计机构。
（七）高级管理人员提名以及薪酬情况
公司副总经理，提名委员会对其任职资格及所需要的工作经验和专业
知识进行了认真的审查，同意聘任其为公司副总经理。2025 年 10 月
聘任公司副总经理的议案》，本次聘任李勇为公司副总经理的聘任程
序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
名委员会根据公司发展需要，结合股东及相关方的建议，提名翁振杰、
宋延延、刘影、李之光、马赟、李丹奇为公司第九届董事会非独立董
事候选人，提名何春明、吴振平、欧家路为公司第九届董事会独立董
事候选人。2025 年 11 月 21 日，公司召开第八届董事会第十八次会
议，同意将上述人员作为公司第九届董事会非独立董事候选人、独立
董事候选人提交公司股东大会审议。2025 年 12 月 8 日，公司召开
员。本次公司董事会换届选举，相关候选人的提名、审议、表决程序
符合相关法律法规的规定，合法有效。
公司董事会换届选举完成后，提名委员会对拟聘任的公司联席总
经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员候选人的任职资格及所
需要的工作经验和专业知识进行了认真的审查，同期审计委员会也对
财务负责人的任职资格了认真的审查，均同意提交董事会审议。2025
年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第一次会议，会议聘任董波为
公司联席总经理，聘任张志华、杨卫东、李勇为公司副总经理，聘任
李丹奇为公司董事会秘书，聘任贾琳为公司财务负责人。本次聘任公
司高级管理人员的聘任程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规
定。
应的职责，较好地完成了其工作目标和经济效益指标。薪酬与考核委
员会认为公司对高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司相
关薪酬政策、考核标准。
（八）信息披露执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法
律、法规的要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观公
允地反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，
切实维护公司全体股东的权益。
（九）董事会及各专业委员会的运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》
《公司章程》
《董事会
议事规则》等规定认真履职，董事会会议的通知、召开、表决程序符
合相关法律、法规及公司规章制度的规定，董事会下设的审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、风险控制委员会按照
各自委员会工作规程的规定认真履行职责，积极发挥作用，为董事会
决策提供专业的意见。
四、总体评价和建议
履职过程中，本着对全体股东负责的态度，独立审慎、客观地行使表
决权，尤其关注中小股东的合法权益，致力于促进公司的规范运作和
董事会的科学决策。
及投资者的沟通交流，充分利用自身专业知识和实践经验，以良好的
职业道德和专业素养，客观公正地发表意见和提供建议，促进公司合
法合规、稳健发展，切实维护公司整体利益，保护中小投资者的合法
权益。
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