日海智能科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报
告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章
程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地
履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
赵广宇：男，1968年生，本科学历，律师。曾任安徽省广德县邱村中学高中
部政治教师、校团委书记，广东晨光律师事务所专职律师，广东大公威德律师事
务所专职律师、合伙人，广东莱特律师事务所专职律师、合伙人。曾先后或同时
担任珠海市公安局常年法律顾问、珠海市警察协会法律顾问、珠海高新建设投资
有限公司常年法律顾问、珠海兴利电脑制品有限公司常年法律顾问、珠海市公共
自行车有限公司常年法律顾问、珠海皮塑制品有限公司法律顾问、珠海英搏尔电
气股份有限公司常年法律顾问。现任广东中晟律师事务所专职律师、合伙人。自
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立
性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
事会会议，1次以现场方式出席，11次以通讯方式出席；本人列席参会了6次股东
会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，不存在提出反对、
弃权的情形；
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
作为公司第六届董事会审计委员会的委员，2024年度本人出席了6次审计委员
会会议，就公司2024年度报告及摘要、2024年度内部控制自我评价报告、续聘2025
年度审计机构、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及摘要、2025年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告及2025年第三季度报告等议案进行了审议。
作为公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会的主任委员，本人主持并出席
了4次提名与薪酬考核委员会会议，审议通过了《关于公司2024年度董事、监事、
高级管理人员薪酬的议案》《关于变更财务负责人（财务总监）的议案》《关于
补选非独立董事的议案》《关于公司聘任常务副总经理的议案》《关于补选非独
立董事的议案》。
担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》《2024年度利润分配的预案》《关于
易预计的议案》《关于开展保理业务暨关联交易的议案》《关于转让全资子公司
日海设备股权暨关联交易的议案》《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》进行
了审议。
未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；
未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发
生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事
务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小投资者的沟通交流情况
作为公司独立董事，我对2025年度公司生产经营、财务管理、关联交易、对
外投资及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获
取做出决策所需的情况和资料。对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅
相关文件，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
本人关注公司的信息披露工作和投资者关系管理活动，努力维护公司和中小股东
的权益。
（五）在公司现场工作的时间、内容等情况
及相关的专题会议，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业
务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并通过电话、邮件和微信，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各
重大事项的进展情况。现场办公天数为21天，符合相关规范性文件的要求，对公
司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。
履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所作决策的科学性和客观性。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
全资子公司对外开展融资活动提供保证担保，担保额度为人民币20亿元（含原珠
海九洲控股集团有限公司担保余额，且在原有效期内继续有效），实际担保额度
以反担保股权质押的评估价值为上限，后续双方有权根据质押股权标的公司的经
营情况重新评估价值，以最新评估价值为准；担保额度有效期2年；公司将就上述
担保人提供的担保支付担保费，担保费为主债权金额乘以担保费率，担保费率为
发集团有限公司及其控制的关联企业发生日常关联交易，主要为与关联人开展商
品、服务等采购或销售等日常业务，公司预计2025年度日常关联交易总金额不超
过2,000万元。
网科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“润良泰”）（含其下属企业）申请借
款额度，拟申请借款的总额度为不超过人民币3亿元，借款总额度的有效期限调整
为自股东大会审议通过之日起至2026年5月31日。上述借款将用于公司经营周转，
借款利率为基准年利率5.5%（不超过润良泰对外融资的综合成本，具体每笔借款
利率按具体约定执行），在借款额度的有效期限及额度范围内，公司可循环借款。
商业保理（珠海）有限公司开展应收账款保理融资业务，保理融资额度不超过人
民币10亿元。在上述融资额度内，公司及全资子公司可与华金保理开展应收账款
保理融资业务，融资费率具体以实际签订的业务合同为准，融资期限不超过1年。
将持有的全资子公司日海智能设备（珠海）有限公司100%股权转让给控股股东珠
海九发控股有限公司，转让价格为26,000万元。
SIMCom wireless HK Limited（原名称CheerwideHoldings Limited）签署的《借款
合同》及其补充协议项下应还Ruby Management Limited的全部应还款项合计港币
公司在审议上述关联交易事项时，审议程序合法合规。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024 年度
内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》及《2025年
第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充
分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2024
年年度报告》经公司2024年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理
人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序
合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用上市公司审计业务的会计师事务所
公司于2025年3月30日召开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第
十三次会议，于2025年4月11日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘
（以下简称“天衡所”）为公司2025年度财务审计机构。
天衡所具备证券、期货相关业务从业资格，有多年上市公司审计工作的丰富
经验，为公司2022-2024年度审计机构。2022-2024年度，天衡所担任公司审计机
构期间，恪尽职守，遵循《中国注册会计师独立审核准则》等相关规定，坚持独
立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，切实履行了审计机构职
责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证年度财务报告审计工作的
连续性，公司聘任了天衡所为公司2025年度财务审计机构。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人
会提名与薪酬考核委员会第九次会议，会议审议通过了《关于变更财务负责人（财
务总监）的议案》，该议案后经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。公司
董事会同意聘任张旭东先生为财务总监。
公司新任财务总监、财务负责人提名程序规范，任职资格符合法律法规的规
定，聘任程序合法合规。
（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
非独立董事的议案》，该议案后经2025年4月24日召开的2025年第二次临时股东大
会审议通过。2025年7月10日公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司聘任常务副总经理的议案》。2025年9月30日公司召开第六届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，该议案后经2025年
第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的
议案》。
公司提名董事、聘任高级管理人员的审议程序和披露符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（六）董事、监事、高级管理人员的薪酬
公司分别于2025年3月20日、2025年4月11日召开第六届董事会第十七次会议
和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度董事、监事、高级管理
人员薪酬的议案》，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行
业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，可以有效地激励董事、监
事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害
公司及股东利益的情形。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
本人积极参加公司以各种方式组织的相关培训，关注中国证监会、深圳证监
局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，不断加强对公司法人
治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议。
（本页为日海智能科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告签字页）
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