王府井集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人作为王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独
立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》等相关规定，积极参加董事会及专门委员会会议，勤勉履职，认真审议
各项议案，审慎、客观地发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的合法利益。
现将 2025 年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
黄鑫淼，法学博士。曾任华润雪花啤酒(中国)有限公司法律顾问。现任公司
第十二届董事会独立董事，北京大成律师事务所合伙人律师。
（二）是否存在影响独立性情况的说明
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中关于独立董
事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
二届董事会独立董事。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议审议通过《关
于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》，本人当选战略与ESG、
审计、薪酬与考核及提名委员会委员。
及专门委员会会议，对于提交审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，
并以严谨的态度独立行使表决权，对审议事项均投赞成票，无提出异议事项，也
无反对、弃权的情形。
本人出席会议情况如下：
亲自参加次数/应参加会议次数（次）
独立董 董事会专门委员会
独立董
事 股东会 董事会 战略与 薪酬与 事专门
审计委 提名委
ESG委员 考核委 会议
员会 员会
会 员会
黄鑫淼 / 1/1 / / 1/1 1/1 /
三、2025年度履职期间重点关注事项的情况
（一）聘任公司总裁及高级管理人员
公司于2025年12月22日召开第十二届董事会提名委员会第一次会议，审议通
过《关于聘任总裁的议案》及《关于聘任高级管理人员的议案》。本人作为提名
委员会委员，对公司拟聘任总裁及高级管理人员的教育背景、专业能力、工作经
历和职业素养进行了审查。经核查认为：相关人员均符合拟担任职务的任职要求，
具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，不存在法律法规及《公司章程》等
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次提名程序规范，符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。
（二）聘任公司财务总监
公司于2025年12月22日召开第十二届董事会审计委员会第一次会议，审议通
过《关于聘任公司财务总监的议案》。
本人作为审计委员会委员，对公司拟聘任财务总监的任职资格和能力进行审
查。经核查认为：候选人具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号一规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2025年度履职期间，本人严格按照《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，谨慎、
忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用。
的要求，忠实、有效地履行独立董事职责和义务，积极参加履职培训，不断提升
专业水平，持续关注公司治理、战略发展、风险管控及投资者权益保护工作，为
公司发展提供更多建设性意见，切实维护公司整体利益与中小股东合法权益，助
力公司行稳致远、高质量发展。
独立董事：黄鑫淼
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