安徽古麒绒材股份有限公司
遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规与规章制度的要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，切
实维护公司和全体股东的利益，在公司上市元年实现了业务稳健发展，圆满完成
了年度核心工作目标，全力保障公司稳健经营和高质量发展。
现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
公司主营业务聚焦高规格羽绒产品的研发、生产和销售，主要产品为鹅绒和
鸭绒，深度服务于服装、寝具等羽绒制品领域，在标准制定、技术研发、客户拓
展、绿色制造等方面取得显著成效，为公司可持续高质量发展奠定坚实基础。公
司始终坚持“打造一个全球驰名的羽绒材料品牌”的目标，紧扣“创新铸品质”
和“绿色赢未来”的核心理念，积极应对行业的发展变化。一方面，以行业知名
品牌客户的需求为核心，持续强化综合服务保障能力；另一方面，积极参与行业
各项标准修订，持续助力行业的高质量发展。
报告期内，实现营业收入 105,350.44 万元，同比增长 8.98%；归属于上市公
司股东的净利润 17,830.01 万元，同比增长 6.01%；归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 17,360.26 万元，同比增长 5.26%。整体经营业绩稳健增
长，发展态势良好。
二、2025 年度董事会主要工作回顾
（一）董事会会议召开及运作情况
报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，公司董事会严格按照法律法规及《公
司章程》《董事会议事规则》等规定，规范召集、召开董事会会议，审议公司经
营计划、财务决算、利润分配、重大投资、内部控制、管理制度修订等重大事项，
确保各项决策合法合规、科学高效。会议召集程序、表决方式、决议内容均符合
相关规定，决议得到全面有效执行。具体审议事项详见公司披露于巨潮资讯网的
董事会决议公告。
（二）董事会专门委员会履职情况
会议事规则履行职责。具体工作如下：
异议
提出的 事项
召开 其他履
委员会 成员 召开 重要意 具体
会议 会议内容 行职责
名称 情况 日期 见和建 情况
次数 的情况
议 （如
有）
审议并通过《关于确认公
同意 无 无
及审阅报告的议案》
审议并通过《关于确认公
司 2022 年度、2023 年度、
报告的议案》《关于确认
公司 2024 年度关联交易及
公允性的议案》《关于确
认公司 2024 年度内部控制
罗昆、 自我评价报告的议案》 《关
审计委 吴初 2025-0 于 2024 年度财务决算报告
员会 阳、翁 3-07 的议案》《关于 2025 年度
木林 财务预算报告的议案》 《关
于 2024 年年度报告的议
案》《关于 2024 年度利润
分配方案的议案》《关于
预计 2025 年度公司日常性
关联交易的议案》《关于
聘请公司审计机构的议
案》
审议并通过《关于确认公
同意 无 无
审阅报告的议案》
审议并通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》 《关于
使用部分闲置募集资金
同意 无 无
用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》
《关于使用部分超募资金
永久性补充流动资金的议
案》
审议并通过《2025 年半年
同意 无 无
易的议案》
同意 无 无
审议并通过《关于 2024 年
谢玉 2025-0 度财务决算报告的议案》
同意 无 无
战略委 成、罗 3-07 《关于 2025 年度财务预算
员会 昆、汪 报告的议案》
章建 2025-1 审议并通过《关于对外投
同意 无 无
审议并通过《关于 2025 年
董事及高级管理人员薪酬 同意 无 无
的议案》
公司董
事会薪
酬与考
罗昆、
薪酬与 核委员
吴初
考核委 2 会非关
阳、汪
员会 2025-0 审议《关于调整独立董事 联董事
章建 无 无
数，本
议案直
接提交
董事会
审议
（三）股东会召集及决议执行情况
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东会议事
规则》等有关规定，召集、召开 3 次股东会，会议的召集、召开与表决程序等均
符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体审议事项详见
公司披露于巨潮资讯网的股东会决议公告。
报告期内，对股东会审议通过的各项决议，董事会及时组织管理层制定实施
方案并跟踪落实，切实落实股东会决策，维护全体股东合法权益。
（四）董事履职评价
报告期内，董事出席董事会及股东会的情况如下：
是否连续 出席
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
缺席董事 两次未亲 股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
会次数 自参加董 会次
事会次数 数 事会次数 数
事会会议 数
谢玉成 7 7 0 0 0 否 3
汪章建 7 7 0 0 0 否 3
洪小林 7 7 0 0 0 否 3
翁木林 7 7 0 0 0 否 3
武怿忻 7 5 2 0 0 否 3
吴初阳 7 5 2 0 0 否 3
袁奇 7 5 2 0 0 否 3
罗昆 7 5 2 0 0 否 3
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司召开 5 次独立董事专门会议，独立董事严格按照《上市公司
独立董事管理办法》及公司相关制度，独立、客观、公正履行职责，按时出席董
事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司关联交易、对外投资、薪酬
方案、内控建设等重大事项发表独立意见，充分发挥专业优势与监督作用，有效
维护公司及中小股东合法权益，提升公司治理水平。公司独立董事相关履职情况
详见《2025 年度独立董事述职报告》。
（六）信息披露与投资者关系管理
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《公司章程》《信息披露管理制度》
等的规定和要求，认真履行信息披露义务，做到真实、准确、完整、及时地披露
公司重大信息，保障广大投资者的知情权，确保所有投资者有平等机会获取公司
信息，不断提升公司信息披露质量和透明度，保护中小投资者知情权。
公司高度重视投资者关系管理，通过投资者热线、专用邮箱、互动易平台、
现场调研等多种渠道，积极与投资者沟通交流，及时回应市场关切，增进投资者
对公司的了解与认同，构建良好互动关系，维护公司资本市场形象。未来，公司
将继续加强与投资者的沟通与交流，充分尊重和维护投资者的合法权益，认真做
好投资者关系管理工作，树立良好的资本市场形象。
三、2026 年度董事会工作计划
核心作用，不断完善上市公司现代化治理架构。公司始终秉持“科技引领、绿色
发展、品牌驱动”发展方针，聚焦主业，从严强化内控合规与风险防控，优化人
才激励与梯队建设体系，实现经营提质增效的同时加快羽绒材料自主品牌建设步
伐，为企业高质量、可持续稳健发展奠定基础。
（一）企业发展方面
制化填充解决方案，不断提升羽绒板块高附加值产品的供应占比。积极拓展专业
（功能性）合作渠道，借助专业平台同步延伸产品应用场景，构建多元化市场格
局。另外，积极开展羽绒材料品牌建设，为客户的羽绒板块持续赋能，实现材料
为品牌发声的合作模式。
产 2,800 吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）落地见效。通过科学管理和供应链
高效协同，保障新增产能有序释放，切实有效的缓解产能瓶颈，增强细分领域核
心竞争力。
略合作关系，动态跟踪原料供应信息，锁定优质原料资源，平抑市场价格波动风
险，持续加强原料品质管控，打造安全、稳定、高效的供应链体系，提升产业链
韧性。
（二）公司治理方面
步优化升级；从严内控建设与合规管理，不断提升运营效率与风险防控能力。持
续优化人才激励与培养，强化团队建设与组织凝聚力，为公司战略目标高效落地、
绿色、稳健发展提供坚实保障。
互动易平台及专线电话、邮件等多元沟通渠道，定期开展投资者交流互动，依法
维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。
企业标准化、规范化运营管控能力；持续加固内控管理体系、科学统筹中长期战
略布局，保障经营发展健康可持续，切实维护全体股东及公司整体长远利益。
特此报告。
安徽古麒绒材股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
