证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2026-017
伊犁川宁生物技术股份有限公司
关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
?因公司实施 2024 年度权益分派、2025 年度权益分派，限制性股票授予价
格由 4.4224 元/股调整为 3.9798 元/股
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22
日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激
励计划授予价格的议案》，同意将公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）限制性股票授予价格由 4.4224 元/股调整为 3.9798 元/股。
现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议
通过了《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司
独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<伊犁川宁
生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》。
（二）2023年4月15日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征集
表决权的公告》，公司独立董事曹亚丽女士作为征集人就公司定于2023年5月5
日召开的2022年年度股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投
票权。
（三）2023年4月13日至2023年4月22日，公司对本次激励计划激励对象的
姓名与职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本次
激励计划激励对象名单有关的任何异议。公司于2023年4月29日披露了《监事会
关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说
明》。
（四）2023年5月5日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于<
伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司2022年年度股东大会批准本次激励
计划，并授权董事会办理本次激励计划相关事宜。同日，公司披露了《关于
查报告》。
（五）2023年5月5日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会
第一次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公
司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对截至授予日的激
励对象名单进行了核实并对授予事项发表了同意的意见。
（六）2024年4月19日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会
第四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
的议案》及《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议
案》。公司监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。本次归属新增的
（七）2025年4月18日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
的议案》及《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议
案》。公司监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。本次归属新增的
（八）2026年4月22日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了
《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于2023年
限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与
考核委员会对相关事项进行核实并召开会议作出了决议。
二、本次激励计划限制性股票授予价格的调整情况
（一）调整事由
根据《伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，若在本次激励计划草案公
告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派发股
票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进
行相应的调整。
司2024年度利润分配预案的议案》，并于2025年6月3日披露了《伊犁川宁生物
技术股份有限公司2024年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-028），确
定以2025年6月9日为股权登记日，向截至股权登记日下午深圳证券交易所收市
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东每
本次激励计划限制性股票的授予价格需进行调整。
年12月31日的总股本2,230,085,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
红相关事项，将在2023年限制性股票激励计划第三个归属期可归属的限制性股
票归属上市之前完成2025年度利润分配相关事项。
根据《激励计划》的相关规定，本次激励计划限制性股票的授予价格需进
行调整。
（二）调整结果
根据公司2022年年度股东大会批准的《激励计划》，结合前述调整事由，
本次激励计划限制性股票的授予价格按如下公式调整：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
按照上述公式，本次激励计划调整后限制性股票的授予价格为3.9798元/股
（3.9798元/股=4.4224元/股?0.2696458元/股?0.173元/股，结果四舍五入保留四
位小数）。
三、本次调整对公司的影响
公司对本次激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》等相关规定。公司
对本次激励计划限制性股票的授予价格进行调整不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计
划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计
划》的规定，本次调整事项在公司 2022 年年度股东大会的授权范围内，调整的
程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委
员会一致同意公司对本次激励计划限制性股票的授予价格进行调整，并同意将
该等事项提交第三届董事会第一次会议审议。
五、法律意见书的结论性意见
北京中伦（成都）律师事务所律师认为：
阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《自律监管指南1号》与《激励计划》
的相关规定；
关规定；
关规定。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第一次会议决议；
（二）公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议决议；
（三）《北京中伦（成都）律师事务所关于伊犁川宁生物技术股份有限公
司2023年限制性股票激励计划调整授予价格、第三个归属期归属条件成就暨部
分限制性股票作废事项的法律意见书》。
特此公告。
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