证券代码：920699 证券简称：海达尔 公告编号：2026-028
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告（何锦东）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
本人何锦东作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事。2025 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事制度》
的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维
护公司利益及全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
何锦东，男，汉族，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
学学历。2010 年 1 月至 2010 年 7 月，任无锡市信达热交换厂总经理助理；
任无锡市凯盈制冷设备有限公司副总经理；2022 年 6 月至今，担任公司独立董
事。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任
除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公
司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公
司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利
益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议
。本人出席董事会和股东会情况如下：
是否连续
现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 出席股
独董姓 应出席董 2 次未亲
董事会次 式出席董 董事会次 事会次 东会次
名 事会次数 自参加董
数 事会次数 数 数 数
事会会议
何锦东 8 8 0 0 0 否 2
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
员会 1 次、独立董事专门会议 3 次。本人在任期间内出席董事会专门委员会、
独立董事专门会议，对公司议案进行认真审议，并对议案发表了明确的同意意
见，具体工作情况如下：
应出席会议 亲自出席次 委托出席次
会议名称 出席方式 投票情况
次数 数 数
董事会审计委员 7 7 0 现场 全部同意
会会议
董事会战略委员 2 2 0 现场 全部同意
会
董事会薪酬与考 1 1 0 现场 全部同意
核委员会
独立董事专门会 3 3 0 现场 全部同意
议
（三）行使独立董事职权的情况
股东会、独立聘请中介机构、向股东征集股东权利等行使独立董事特别职权的
情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，人与其他独立董事就年度审计工作相关事项与公司聘请的年度
审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通与交流，积极
助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥作用，维
护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。同时，
本人持续关注公司信息披露工作并对相关事项进行监督和核查，充分保障中小
股东的合法权益。
（六）现场工作情况
报告期内，本人忠实地履行了独立董事职责，通过参加董事会、股东会、
董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等对公司实地考察，了解及检查公
司的经营情况、财务状况及重大事项的进展情况。在公司进行现场考察与电话
等方式及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极有效地履行了独立董事的职
责。2025 年度，本人在公司实际工作时间为 15 天。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
报告期内，本人与公司董事、高级管理人员、证券部及相关人员保持有效
沟通，及时了解公司生产经营状况、合规经营、内部控制执行情况以及可能产
生的风险，发表专业意见和建议，有效地保证了公司的规范运作。
（八）履行职责的其他情况
报告期内，本人关注并学习有关法律法规和各项规章制度。通过培训学习
，不断提高履职能力，能够更好地履行独立董事职责，促进公司进一步规范运
作，维护公司及全体股东权益。
（九）上市公司配合独立董事工作的情况等
公司董事会、管理层及各部门积极配合本人履职，及时提供履职所需资料
、信息与工作支持，保障独立董事独立履职、高效开展工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
日公司召开了 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交
易预计的议案》，对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计。本人认为公司预
计 2025 年度关联交易是根据公司正常生产经营需要，是根据市场化原则而运作
的，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合《公司章程》及《信息
披露管理制度》的有关规定。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方未发生变更或豁免承诺事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购相关事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制披
露公告，且上述定期报告经公司董事会审议通过。
公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，定期报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未更换、更换会计师事务所，中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）具备专业的业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人事项。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正事项
。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬符合公司实际经营情况及所处行业
、地区的薪酬水平，符合公司绩效考核和薪酬管理相关制度的规定，薪酬发放
程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励
对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司
安排持股计划等情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人有效地履行了独立董事的职责，本着对公司股东负责的态
度，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立、谨慎、勤勉地行使法律所
赋予的权利。
未来，本人将继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能，
积极参与公司决策，利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出
更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
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