深圳市德赛电池科技股份有限公司
（熊仲民）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
自 2025 年 11 月 13 日任职以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市
公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所股
票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《公
司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉履行职责，充分发
挥独立董事的独立监督与专业决策作用，切实维护公司整体利益及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现就 2025 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人熊仲民，法律硕士。1997 年 3 月至 2000 年 11 月，任微峰电子（深圳）
有限公司工程师；2000 年 12 月至 2006 年 5 月，任惠阳联想电脑有限公司项目
经理、高级工程师；2006 年 6 月至今，任广东人为律师事务所律师、高级合伙
人、主任，现任广东人为律师事务所主任律师、高级合伙人，并兼任惠州市律师
协会副监事长。2025 年 11 月至今，任公司独立董事。
作为公司独立董事，本人未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何
职务，与公司其他董事、高级管理人员及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立
客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的
影响。
性的相关规定，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事 2025 年度履职情况
本人于 2025 年 11 月 13 日由公司股东会选举为独立董事，并担任提名委员
会主任委员和战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。任职期内，本
人严格按照《公司董事会专门委员会实施细则》和《公司独立董事工作制度》的
要求，积极通过现场形式参加公司组织召开的股东会、董事会专门委员会会议，
本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，按时出席相关会议，无
委托出席或缺席情况。公司相关会议的召集、召开程序合法合规、真实有效。本
人对各项议案均投了同意票，无反对或弃权情形。
出席提名委员会会议 出席薪酬与考核委员
姓名 列席股东会次数
次数 会会议次数
熊仲民 1 1 1
会议、薪酬与考核委员会会议，分别选举本人担任第十一届董事会提名委员会主
任委员、陈秋锋先生担任第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，相关任职
事项已报送董事会备案。
形。
任职期内，公司根据最新法律法规和规范性文件的要求，及时修订完善了《公
司章程》及相关制度，公司治理及运作合法合规。本人未行使《独董管理办法》
规定的相关特别职权，未独立聘请中介机构对公司具体事项开展审计、咨询或核
查，未向董事会提议召开临时股东会，亦未提议召开董事会会议。
任职期内，本人主动了解会计师事务所的基本情况，积极保持与公司内部审
计机构及会计师事务所的沟通，监督公司内部控制制度的建立、健全与执行情况，
就预审情况、年度审计计划及重点审计事项与会计师事务所进行了事前沟通，切
实履行独立董事监督职责。
人利用参加股东会、董事会专门委员会等机会到公司开展现场办公与实地走访，
专程前往公司惠州仲恺厂区，对主要子公司惠州市德赛电池有限公司的生产经营
情况进行实地考察，并与公司管理层进行了充分沟通交流。公司管理层及时提供
了详细经营报告，使本人全面了解公司生产经营、战略规划等情况。
履职过程中，公司董事会、高级管理人员及相关部门给予积极配合，为本人
履职提供了必要的工作条件与协助，陪同现场考察生产线并详细介绍经营情况，
对本人关注事项及时予以落实与反馈。
任职期内，本人重视与中小股东的沟通交流，积极关注互动易等投资者沟通
平台的股东提问，通过出席股东会等方式与中小股东保持顺畅沟通，切实维护中
小股东的合法权益。
任职期内，本人持续关注公司的经营状况以及政策变化对公司的影响，保持
与公司管理层的常态化沟通；持续关注公司信息披露工作，严格按照《公司法》
《证券法》《独董管理办法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规和《公
司信息披露事务管理制度》的要求，监督公司信息披露行为，确保信息披露真实、
准确、完整、及时、公平。
三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
自 2025 年 11 月任职以来，根据公司实际情况，本人对公司的关联交易、内
部控制评价工作开展情况等进行重点关注。对公司与控股股东、实际控制人、董
事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行监督。具体情况如下：
任职以来，本人定期对公司日常关联交易开展情况进行检查，重点关注关联
交易的必要性、公允性和合法性，确保关联交易的公平、公正、公开。公司发生
的关联交易符合公司生产经营实际需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章
程》的规定，关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司和股东利益，
特别是中小股东利益的情形。
任职期内，公司依据企业内部控制规范体系的要求，在日常监督和专项监督
基础上组织开展了内部控制有效性的评价工作。本人与年审会计师事务所就内控
审计预审情况保持沟通，切实履行对内控制度建设与执行情况的监督职责。
公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025
年度财务报告及内部控制审计机构。本人主动了解续聘程序及会计师事务所执业
资质情况，与审计机构保持有效沟通，切实履行监督职责。
任职期内，公司除对合并报表范围内的全资子公司及控股子公司提供担保外，
不存在其他对外担保，亦不存在大股东及其附属企业和其他关联方资金占用情况。
公司严格遵守相关法律法规的要求，未为公司大股东及其附属企业提供担保。
公司及子公司之间提供的担保事项均按照《公司章程》及相关法律法规的规定履
行了必要的审批程序，公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情况。
任职以来，公司已按照《上市公司治理准则》等规定制定《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》，相关制度尚待提交公司股东会审议，该制度的制定将使得
公司薪酬管理的制度体系进一步完善。公司现有董事、高级管理人员薪酬及绩效
考核机制科学合理、公平规范，薪酬确定综合考虑行业薪酬水平、公司经营实际、
财务状况及个人履职贡献等因素，与公司经营效益、工作目标完成情况相挂钩，
与公司发展战略相适应。
制度相关规定，依照考核结果发放，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东
利益的情形。
四、参加培训和学习情况
为切实提升履职能力，本人积极参加监管培训及法规学习，持续熟悉上市公
司监管规则与公司治理要求，不断强化合规意识与专业水平。2025 年度，本人
参加了上市公司独立董事任前培训并取得相应培训证明；2025 年 11 月任职后，
认真学习公司《股份买卖行为规范》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度》等相关文件，研读中国证监会、深圳证券交易所修订的相关监管规
则及深圳证监局下发的监管通报文件，及时掌握资本市场最新监管政策与导向，
深化对法人治理规范、中小股东权益保护等相关法律法规的理解与运用。
五、总体评价和建议
法》《股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董
事工作制度》等相关规定，审慎、客观、独立履行职责，发挥自身专业优势，勤
勉尽责，围绕公司经营管理、公司治理、信息披露等事项与管理层充分沟通，充
分发挥参与决策、监督制衡与专业咨询作用，切实维护公司整体利益及全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
公司经营发展和董事会科学决策提供更多参考意见，促使公司持续规范运作、健
康发展；持续发挥独立董事的监督作用，主动关注中小投资者诉求，保障董事会
决策符合公司整体利益，切实维护中小股东合法权益。
特此报告。
独立董事：熊仲民
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