江苏宏德特种部件股份有限公司
格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相
关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职
权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公
司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、公司 2025 年度经营情况
经营压力，公司经营层带领全体员工，扎实推进各项工作，全力稳住经营基本盘，
实现了收入和利润的稳步增长。
本年度公司实现营业收入 85,695.79 万元，同比增长 31.49%；归属于上市
公司股东的净利润 4,077.07 万元，同比增长 91.00%；归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 2,728.77 万元，同比增长 36.20%。截至 2025 年 12
月 31 日，公司总资产为 155,682.19 万元，较年初增长 9.63%，归属于上市公司
股东的净资产为 114,274.94 万元，较年初增长 2.75%。
二、2025 年董事会工作情况
本报告期内，公司顺利完成监事会改革，董事会审计委员会承接监事会相关
职权，进一步提高决策、监督效率；完成《股东会议事规则》《董事会议事规则》、
董事会各专门委员会细则等内控制度的制定及修订工作，从制度上明确了股东会、
董事会及管理层各自应履行的职责和议事规则，进一步强化合规管理与风险防控；
严格落实信息披露制度，加强信息披露管理工作，为公司的规范运作提供了更强
有力的制度保障。
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章
程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序
会议届次 召开日期 审议通过的议案
号
预算的议案》
议案》
第三届董事会第 7.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
十一次会议 8.《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》
第三届董事会第
十二次会议
第三届董事会第 4.8《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
十三次会议 4.9《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管
理制度>的议案》
案》
案》
制度>的议案》
案》
管理制度>的议案》
案》
案》
度>的议案》
供抵押或质押担保的议案》
的议案》
《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及
授权，认真履行董事会职责，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合
法权益。股东会审议通过的具体议案情况如下：
序
会议届次 召开日期 审议通过的议案
号
预算的议案》
会
议案》
专项报告的议案》
的议案》
股东大会
理制度>的议案》
供抵押或质押担保的议案》
公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会和战略委员会。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作
细则等相关规定的职权范围运作，独立公正地履行职责，为公司发展提供专业建
议。
（1）审计委员会履职情况
审计委员会充分发挥了审核与监督作用，较好的完成了公司财务监督和审核
工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。2025 年度，审计委员会共召开了 5
次会议，对公司的年度审计、募集资金使用与存放、定期报告、财务报告、内部
控制情况、聘任审计机构、银行授信额度、高管任职资格等事项进行审议。
（2）战略委员会履职情况
战略委员会认真履行职责，勤勉尽责，积极开展工作，参与公司战略规划的
制定，为公司发展方向提供合理建议。
（3）薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会依据相关法律法规的规定，勤勉尽责，积极开展工作。2025
年度，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，对公司董事、高管等人员的薪酬方
案进行了审议。
（4）提名委员会履职情况
提名委员会秉着勤勉尽责的态度履行职责，勤勉尽责，积极开展工作。2025
年度，提名委员会共召开了 1 次会议，对高管任职资格进行审查。
公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。2025 年度，公司独立董事
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定和要求，
勤勉尽责，共计召开了 3 次独立董事专门会议对公司重大事项进行审议，充分发
挥了独立董事的作用。
会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会作用，依法促进公司规范运作，提
高公司科学决策水平，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息
真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。全年公司披露定期报告及临时公告共计 91 份上网公告文件，及时向股
东及社会公众报告了公司财务及经营等重大信息。
公司董事会高度重视投资者关系管理，以专业、合规、真诚为原则，通过多
渠道、多平台、多方式加强与投资者的互动交流。2025 年度，共召开 1 次业绩
说明会，发布 1 次 2024 年度业绩预告，接待了 2 次机构及个人的实地调研。在
日常工作中，通过电话、互动易等方式积极与投资者进行互动，及时回复相关问
题。
二、2026 年董事会工作计划
略，扎实做好董事会日常工作，持续提升公司治理水平和风险防控能力。2026
年，董事会重点工作规划如下：
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断优化公司治
理结构，重点落实审计委员会对财务报告和内控体系的监督职能，确保监督机制
有效运行。坚持依法合规召集、召开董事会和股东会，强化议事程序管理，提升
科学决策水平。同时，持续完善信息披露内部审核机制，提高信息披露质量，增
强公司与资本市场的透明互动。
管机构及行业协会举办的专题培训，及时传达最新监管要求与政策导向。通过常
态化学习，提升董事及高管人员的合规意识和专业判断能力，强化关键少数的责
任担当，确保公司规范运作水平持续提升。
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