证券代码：603248 证券简称：锡华科技 公告编号：2026-014
江苏锡华新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21
日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于制定公司部分内部治理制度的
议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权
益，根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《上海证券交易所股票上
市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结
合实际情况制定部分内部治理制度。具体如下：
序号 制定的制度名称 是否提交股东会审议
以上制度已经公司董事会审议通过，其中第 1 项制度尚需提交公司股东会审
议。制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会
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