证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-032
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董
事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制
度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会
薪酬与考核委员会建议，公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第四次会议，
审议《关于董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案
直接提交股东会审议；同时审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，关
联董事王律先生回避表决。公司董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：
一、本方案适用对象
司章程规定的其他高级管理人员。
二、本方案适用期限
效。
新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
位及考核情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
和中长期激励收入组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬：根据董事所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素
确定，为年度的基本报酬；
（2）绩效薪酬：以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业
绩相挂钩，与公司可持续发展相协调。公司确定董事一定比例的绩效薪酬在公司年
度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。绩效薪
酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
在公司担任多项职务的董事，只能按单项职务领取薪酬。
薪酬挂钩的绩效考核。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。计算公
式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行
情等因素确定，为年度的基本报酬；
（2）绩效薪酬：以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业
绩相挂钩，与公司可持续发展相协调。公司确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬
在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。
绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
在公司担任多项职务的高级管理人员，只能按单项职务领取薪酬。
四、其他规定
可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。
绩效薪酬根据考核周期发放。
期计算薪酬并予以发放。
五、备查文件
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
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