金正大生态工程集团股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》以及金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称
“公司”）《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定，公司审计委员会本着勤
勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将公司审计委员会 2025 年度工作
情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司审计委员会成员为独立董事葛夫连先生、独立董事王伟先生、董事李玉
晓先生，其中葛夫连先生为会计专业人士，担任审计委员会召集人。审计委员会
组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
部议案均审议通过，具体如下：
召开时间 会议届次 审议事项
审议通过《2024年度审计委员会工作报告》《2024年度
内审工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年
度报告》全文及其摘要、《2024年度利润分配方案》《2
的报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司
向银行申请授信融资的议案》《关于2025年度对外担保
会第一次会议 财产品的议案》《关于公司未弥补亏损超过实收股本总
额的三分之一的议案》《关于2024年度日常关联交易确
认及2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2024年
度计提减值准备的议案》《关于开展尿素期货套期保值
业务的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
《关于修订<内部控制制度>的议案》《关于会计政策变
更的议案》《关于2024年半年度报告及摘要、2024年第
三季度报告更正的议案》。
会第二次会议 年一季度内审工作报告》《2025年第一季度报告》。
审议通过《2025年半年度审计委员会工作报告》《2025
年半年度内审工作报告》《2025年半年度报告》全文及
会第三次会议 《关于修订及制定部分治理制度的议案》之修订《审计
委员会议事规则》《审计委员会年报工作制度》《内部
审计制度》。
会第四次会议
会第五次会议 年第三季度内审工作报告》《2025年第三季度报告》。
会第六次会议 关于新增对子公司融资提供担保的议案》。
三、审计委员会年度履职情况
报告期内，审计委员会根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及
公司的相关规定，履行相应职责，主要的工作内容包括以下方面：
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会严格按照相关规定，积极履行职责，认真审阅了公司
的季度、半年度及年度财务报告，认为公司财务核算与报告体系完备，严格执行
《企业会计准则》及公司有关财务制度的规定，财务会计报表真实、公允地反映
了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）监督及评估外部审计机构
报告期内，审计委员会认真评估了公司 2025 年度审计机构中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为该所具备证券相关从业资格，在
执业资质、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求，具备为公司
提供 2025 年度审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内部控制情况
开展审计工作。在担任公司 2025 年度审计机构期间，中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司
（三）评估公司内部控制有效性
报告期内，结合公司实际情况，审计委员会严格依据《公司章程》《审计委
员会议事规则》等相关要求，认真听取、检查了公司内部审计工作报告，积极推
进公司内部控制建设，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。同时认真
审阅了公司内部控制评价报告，认为报告客观、真实、准确地反映了公司 2025
年度的内部控制情况，公司内部控制不存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有
效的内部控制。
（四）审议公司关联交易情况
报告期内，审计委员会审核了年度关联交易的执行与预计情况，经过认真审
核，审计委员会认为:公司 2025 年度发生的关联交易均为满足生产经营过程中的
业务发展需要，关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理
的原则，公司年度关联交易符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及广大中
小股东合法权益的情形。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据相关规定开展各项工作，勤勉履职，秉承客观公
正、独立严谨的原则，在公司财务管理、定期报告披露、关联交易、内外部审计
工作、内部控制情况等方面认真履行了监督职责。
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