证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2026-018
中密控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更内审负责人的基本情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司内
审负责人赵曲女士的书面辞任报告。赵曲女士即将结束退休返聘，申请辞去所担
任的公司内审负责人职务，辞任后继续在公司监察审计部任职直至正式离职。该
辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对赵曲女士在任职期
间所做的工作表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件、公司《内部审计制度》的相关规定及实际工
作需要，经公司第六届董事会审计委员会审查任职资格，第六届董事会第十次会
议审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》，公司同意聘任王琪女士为公司
内审负责人（简历详见附件），任职期限自公司第六届董事会第十次会议审议通
过之日起至本届董事会任期届满时止。
二、报备文件
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日
附件简历：
王琪女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中共党
员。2009年3月加入公司，曾在公司董事会办公室、销售部任职，现任公司监察
审计部经理助理。
截至本公告披露日，王琪女士持有公司股份36,500股，约占公司现有总股本
的0.02%。王琪女士与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股
东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不属于失信被
执行人，不存在不适合担任公司内审负责人的情形，其任职资格符合相关法律法
规、规范性文件的有关规定。
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