证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2026-009
东港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
表决时间为2026年4月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月22日9:15--15:00期间的任意
时间。
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定；
数171,171,547股，占公司股份总数的32.6837%，其中，现场出席会议的股东及股东代
表3人,代表有效表决权的股份数为161,503,250股,占公司股份总数的30.8377%；通过
网络投票方式参加会议的股东及股东代表255人，代表有效表决权的股份数9,668,297
股，占公司股份总数1.8461%。
律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结
果如下：
席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0448%)弃权的表决结果，通过了《董事会2025
年度工作报告和2026年度工作计划》。
其中，中小股东表决情况如下：同意9,119,999股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.3289%；反对471,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的4.8783%；弃权76,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.7928%。
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0971%)弃权的表决结果，通过了《2025年
年度报告》及其摘要。
其中，中小股东表决情况如下：同意9,021,799股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的93.3132%；反对480,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的4.9683%；弃权166,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.7185%。
席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0347%)弃权的表决结果，通过了《关于2025
年度利润分配的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意9,137,199股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.5068%；反对471,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的4.8793%；弃权59,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.6139%。
席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0455%)弃权的表决结果，通过了《关于利用
自有资金投资理财产品的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意8,757,199股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的90.5764%％；反对833,148股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的8.6173%；弃权77,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.8062%。
席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0443%)弃权的表决结果，通过了《关于与各
商业银行开展授信业务的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意9,165,299股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.7974%；反对427,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的4.4180%；弃权75,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.7845%。
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0662%)弃权的表决结果，通过了《关于制
定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意8,987,999股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的92.9636%；反对567,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的5.8650%；弃权113,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.1714%。
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0757%)弃权的表决结果，通过了《关于续
聘信永中和会计师事务所为2026年度审计机构的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意9,129,689股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的94.4291%；反对409,048股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的4.2308%；弃权129,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.3400%。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师进行了见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集
人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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