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易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章
程》《董事会议事规则》等制度规定，忠实履行股东大会赋予的各项职责，高效推进董事会决
议落地实施，持续提升公司规范运作水平，全力推动主营业务稳健发展，保障公司持续健康运
营。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
公司主要会计数据及财务指标如下：
二、董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
求，依法依规召集、召开董事会会议，对公司重大事项进行审慎审议与科学决策。全年共计召
开 3 次董事会会议，董事会由 9 名成员组成（其中独立董事 3 名），全体董事均亲自出席各次
会议，对提交审议的全部议案均投同意票，无反对或弃权情形。各次会议及审议通过议案具体
情况如下：
序号 会议时间 会议届次 审议通过议案
第五届董事
月 21 日 8. 《关于公司非独立董事 2025 年薪酬及费用的议案》
议
管理的议案》
第五届董事
月 21 日 7. 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议
议
案》
动管理制度>的议案》
第 五 届 董 事 2. 《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订<公司章
月 28 日
议 3. 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
（二）董事会提议召开股东大会及决议的执行情况
司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求，遵循股东大会决议与授权，认真落实各项
通过的决议，具体情况如下：
序号 会议时间 会议名称 表决内容
报告的议案》
月 19 日 2. 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
大会
（三）独立董事履职情况
员会会议，认真审议各项议案，针对公司财务报告、内部控制、公司治理等关键事项发表客观、
公正的独立意见，充分发挥专业监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益。独立
董事持续跟踪公司经营状况、内控建设及董事会决议执行成效，具体履职情况详见《公司独立
董事 2025 年度述职报告》。
报告期内，独立董事按照履职规范召开 1 次独立董事专门会议，围绕公司利润分配、控股
股东及关联方资金占用等事项履行监督职责，保障公司规范运作。
(四)董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各专门委员
会各司其职、高效履职，为董事会科学决策提供专业支撑。报告期内履职情况如下：
报告期内，审计委员会勤勉履职，共计召开5次会议，先后审议审计机构聘任、定期财务
报告、募集资金存放与使用、财务决算、利润分配等事项，审阅内部审计工作报告与内部控制
评价报告，并与财务部、年审注册会计师开展年审前、年审后沟通交流，向管理层提出专业意
见与改进建议，充分发挥专业监督与风险管控职能。
报告期内，薪酬与考核委员会召开1次会议，结合公司经营业绩、行业薪酬水平及岗位价
值，审议公司董事、高级管理人员薪酬与考核相关事项，确保薪酬体系公平、合理、有效。
报告期内，公司未发生需由提名委员会审议的人事变动事项。
报告期内，第五届董事会战略委员会结合公司发展现状与行业市场环境，审议公司2025
年度经营计划与发展目标，为公司战略落地提供方向性指导。
（五）信息披露情况
证券交易所信息披露格式指引与配套规则，切实履行信息披露义务。除按期披露年度报告、半
年度报告、季度报告等定期报告外，还及时、真实、准确、完整披露会议决议等临时公告，保
障投资者知情权，维护投资者合法权益。公司严格执行内幕信息知情人登记与报备制度，全体
董事、监事、高级管理人员及相关知情人员在定期报告窗口期严格履行保密义务。
（六）投资者关系管理
专线电话、电子邮箱、深交所互动易平台的沟通机制，开展业绩说明会等，主动、及时与投资
者开展高效互动，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，保障信息传递公开、透明、
顺畅。
（七）公司治理情况
公司严格依照《公司法》《证券法》及证监会、深交所相关规定规范运作，积极组织董事、
高级管理人员参加监管部门及上市公司协会组织的合规培训，提升履职能力与规范运作意识。
根据《公司法》及证监会新配套制度规则过渡期安排相关要求，公司决定不再设立监事会，
由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，进一步优化公司治理结构。
三、2026年度董事会工作重点
数字化、多赛道协同为方向，统筹经营发展、公司治理、风险防控与价值创造，全面提升核心
竞争力与经营质量，以稳健业绩回报投资者。重点工作如下：
围绕精密模具零部件、自动化零部件、医疗器械零部件战略布局，优化业务结构，提升抗
周期能力与盈利水平。董事会将持续监督经营层稳固核心业务优势，推动向新能源汽车、半导
体、高端装备、医疗精密部件等高附加值领域延伸，推进生产基地智能化与数字化升级，提升
运营效率。
审定公司研发方向与资源配置，持续加大研发投入，完善研发体系与人才梯队建设。推动
技术攻关、产学研协同创新及知识产权布局，以技术创新支撑业务升级，提升公司核心竞争力。
持续健全内控体系与治理机制，强化审计委员会监督职能，充分发挥独立董事与各专门委
员会作用。加强对市场竞争、原材料价格、应收账款、汇率等关键风险的识别与应对，完善全
流程风险防控机制，持续推进合规管理，提升公司规范运作水平。
审定公司市场拓展策略，监督经营层深化大客户合作，优化客户结构，完善国内外营销与
服务网络，提升品牌影响力与客户服务能力，推动公司市场竞争力持续提升。
严格按照监管要求履行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整、及时、公平。完
善投资者沟通渠道，强化内幕信息管理，维护资本市场秩序与投资者合法权益。
端精密智造服务商转型升级，为股东及全体利益相关方创造长期稳定价值。
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