证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2026-025
广东正业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议的通知于 2026 年 4 月 17 日以电话、微信等电子通讯方式向各位董事发出，并
于 2026 年 4 月 22 日 10:00 在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开。应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东正业科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
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