证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2026-25
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海市翔丰华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4月 20 日召开
第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激
，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
励相关事宜的议案》
一、为具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，提请股东会授权董事会
办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授
予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性
股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办
理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格和条件、归属数量进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算
业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会根据公司 2026 年限制性股票激励计划的规定办理限制性
股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属
资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废失效，办理因工身故（死亡）的
激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
二、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件:修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记;以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适
的所有行为。
三、提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款
银行、会计师、律师等中介机构。
四、提请公司股东会同意，上述授权有效期与股权激励计划有效期一致。
五、上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事
项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。本次授
权事项尚需公司 2025 年度股东会审议，董事会将在授权期限内实施股权激励
计划，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
上海市翔丰华科技股份有限公司董事会
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