杭州中威电子股份有限公司全体股东：
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立
董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人尚贤，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，一级律师（正高），华东政法大学民商法学硕士。
民进河南省委监督委员会委员，民进省直六支部主委，郑州市第十五届政协常委、全国律协金融专业委员
会委员，河南省律师协会投融资法律专业委员会副主任，现任国浩律师（上海）事务所合伙人、一级律师；
事、中原环保股份有限公司（000544）独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司
担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司共计召开了 8 次董事会，本人出席了 8 次，其中现场出席 1 次，通讯方式出席 7 次，
对报告期内公司董事会各项议案均表示同意。公司共计召开了 5 次股东会，本人出席了 5 次。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员
会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。
报告期内，公司共计召开 1 次董事会薪酬与考核委员会，本人出席了 1 次，严格按照监管要求和《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》履行职责，积极组织对董事、高级管理人员的工作情况进行评估和考核，
审核其薪酬情况，并根据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任
和义务，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议内容
审议以下议案：
第五届董事会薪酬与考 2025 年 04 月
核委员会第三次会议 22 日
及 2025 年度薪酬方案的议案》
。
报告期内，公司共计召开 3 次董事会提名委员会，本人出席了 3 次，严格按照监管要求和《董事会提
名委员会议事规则》履行职责，关注董事、高级管理人员的选择标准和程序，与董事、监事及高级管理人
员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行董事会提名委员会主任委员的责任和义务，具体情况如
下：
序号 会议届次 召开日期 会议内容
第五届董事会提名委员 2025 年 2 月 20 审议通过以下议案：
会第二次会议 日 1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。
第五届董事会提名委员 2025 年 3 月 10 审议通过以下议案：
会第三次会议 日 1、《关于聘任总经理的议案》。
第五届董事会提名委员 2025 年 4 月 22 审议通过以下议案：
会第四次会议 日 1、《关于聘任副总经理的议案》
。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司共计召开 2 次独立董事专门会议，本人出席了 2 次，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议内容
第五届董事会第四次独 2025 年 4 月 22 审议通过以下议案：
立董事专门会议 日 1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
。
第五届董事会第五次独 2025 年 8 月 13 审议通过以下议案：
立董事专门会议 日 1、
《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
；
议案》；
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构、未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董事会会议，未
公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况
报告期内，本人通过邮件、电话、现场等方式与公司内部审计部门及会计师事务所进行了积极沟通，
与会计师事务所就年报审计计划、重点关注事项等进行了有效探讨和交流。
（六）与中小股东沟通交流的情况
报告期内，本人通过列席股东会等方式，保持与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的诉求和建议，
关注中小股东的合法权益，积极履行独立董事职责。
（七）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司灵活采用现场与通讯相结合的方式组织召开董事会、股东会，本人通过现场、电话、
网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，与公司内部审计机构及会计师事
务所进行积极沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。同时还
不定期到公司及子公司进行实地现场考察、沟通，了解生产经营情况、内部控制、财务状况以及规范运作
情况等，对现场检查发现的问题提出改进建议。报告期内，本人在公司的现场工作时间为 15 天，公司董事
会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的配合和支持。
（八）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司依法及时履行信息披露义务；深入了解公司
的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发
展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维
护公司股东的合法权益；认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己
的专业水平和执业胜任能力，切实增强维护公司和投资者合法权益的能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会第二十一次会议
和第五届监事会第十九次会议、于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025 年度与关联方新乡投资集团有限公司（以下简称“新投集
团”）及其下属子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过 5,935 万元。公司于 2025 年 8 月 13 日召开第
五届董事会第五次独立董事专门会议、第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审
议通过了《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意追加公司及子公司 2025 年度与关联
方新投集团下属子公司之间的日常关联交易额度 500 万元。本次追加后，公司及子公司预计 2025 年度与新
投集团及其下属子公司发生日常关联交易总金额不超过 6,435 万元。报告期内，公司发生的日常关联交易未
超出上述审议范围，符合公司经营发展的需要，定价公平、合理。
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议、第五届董事会第十六次会议和
第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司接受担保暨关联交易的议案》，基于 2020 年 12 月 30
日石旭刚先生与新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）就重要应收账款和长期应收款的
回收等事宜签署的《一揽子协议之补充协议》，同意接受石旭刚先生以现金方式向公司支付应收账款担保
款项 21,849,248.72 元，用于担保指定应收账款的后续清收，定期结算，定期返还。2024 年 12 月 5 日，公
司收到上述担保款项。截至本报告期末，石旭刚应收账款担保款剩余金额 20,634,946.72 元。
公司发生的关联交易相关审议、决策和披露程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对
公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）财务报告及内部控制评价报告
报告期内，公司按时编制并披露了定期报告，相关财务数据真实、客观地反映了公司的财务状况和经
营成果。公司已建立较为完善的内部控制制度并得到有效执行，保证了公司的规范运作，披露的内部控制
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）聘用会计师事务所情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会第二十一次会议
和第五届监事会第十九次会议、于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。上
述事项的相关审议、决策和披露程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
（五）提名董事、聘任高级管理人员情况
公司于 2025 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议、于 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选刘洋先生为公司第五届
董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任
期届满之日止。公司于 2025 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任总经理
的议案》，同意聘任赵倩女士为公司总经理，任期自公司第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至公
司第五届董事会任期届满之日止。公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任李佳峰先生为公司副总经理，任期自公司第五届董事会第二十
一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述事项的相关审议、决策和披露程序符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（六）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司高
级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》。报告期内，公司董事、高级管理人员薪
酬充分考虑了公司实际经营情况、行业薪酬水平及相关人员履职情况，符合公司绩效考核和薪酬制度的规
定，相关审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
四、总体评价和建议
报告期内，作为公司的独立董事，本人严格按照法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行职
责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，积极学习最新法律法规等有关规定，充
分发挥独立董事的决策和监督作用，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
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