证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2026-023
大连华锐重工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关
规定，公司董事会拟进行换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会的组成及任期
根据《公司章程》规定，公司第七届董事会成员 9 名。其中非
独立董事 3 名，独立董事 5 名，任期自公司股东会审议通过之日起
三年；职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生，任期与第七届董
事会相同。
二、提名的董事候选人
经公司股东和公司董事会推荐，在征得候选人同意并经董事会
提名委员会对候选人任职资格审查后，公司拟提名孟伟先生、田长
军先生、陆朝昌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名
唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生
为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人在公司连续任职时间未超过 6 年，且未在
超过三家境内上市公司中兼任独立董事。五位独立董事候选人均已
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中唐睿明女士为
会计专业人士。
公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
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主板上市公司规范运作》的要求，将独立董事候选人的详细信息在
深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，独立董事候选人的
任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与非独立
董事候选人一并提交公司股东会审议。
三、相关换届选举程序
一次会议，对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董
事候选人符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职
资格和条件。在对提名非独立董事表决时，关联委员孟伟回避表决；
在对提名独立董事表决时，关联委员丛丽芳、于传治回避表决。
次会议，对拟提交董事会审议的《关于换届选举董事会非独立董事
的议案》《关于换届选举董事会独立董事的议案》两项议案出具审
核意见。经核查，本次提名的 3 位非独立董事候选人任职资格符合
要求，提名程序合法、有效，同意将第七届董事会非独立董事候选
人提交公司董事会、股东会审议；因本次提名的 5 位独立董事候选
人，涉及独立董事个人事项，全体独立董事不对任职资格等发表意
见，仅关注相关提名程序是否符合有关规定。经核查，上述提名程
序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。
审议《关于换届选举董事会非独立董事的议案》《关于换届选举董
事会独立董事的议案》两项议案。其中，审议《关于换届选举董事
会非独立董事的议案》时，董事孟伟、田长军、陆朝昌回避表决，
以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该项议案；审议《关于
换届选举董事会独立董事的议案》时，独立董事唐睿明、王国峰、
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马金城、丛丽芳、于传治回避表决，因无关联关系的董事不足半数，
该议案直接提交公司股东会审议。
独立董事和独立董事。股东会选举的 8 名董事将与公司职工代表大
会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期
至第七届董事会届满。
四、其他事项说明
规定，公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司设职工代表董事 1 人，
独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合《公
司章程》的规定。
第六届董事会现任董事仍将依照法律、法规及其他规范性文件和
《公司章程》的规定继续履行相应职责。
促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位董
事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
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附：董事候选人简历
学历，管理学硕士学位，高级政工师。曾任瓦房店轴承股份有限公
司副总经理，瓦房店轴承集团有限责任公司纪委书记、工会主席、
党委副书记、总经理、董事、党委书记、董事长，瓦房店轴承股份
有限公司董事长，大连市人民政府国有资产监督管理委员会党委书
记、主任。现任大连重工装备集团有限公司党委书记、董事长，瓦
房店轴承集团有限责任公司党委书记、董事长，大连华锐重工集团
股份有限公司党委书记、董事长、首席执行官（CEO）。未持有公司
股权，除上述在大连重工装备集团有限公司任职外，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人
员之间不存在关联关系。最近 3 年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情
形。
历，工商管理硕士学位，教授研究员级高级经济师。曾任大连重
工·起重集团有限公司（现已更名为大连重工装备集团有限公司）
副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，大连海威发展投资
有限责任公司执行董事、总经理，大连华锐重工集团股份有限公司
总裁、工会主席，大连重工装备集团有限公司总经理。现任大连重
工装备集团有限公司党委副书记、董事，瓦房店轴承集团有限责任
公司董事，大连华锐重工集团股份有限公司党委副书记、董事、总
裁。未持有公司股权，除上述在大连重工装备集团有限公司任职外，
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与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员之间不存在关联关系。最近 3 年未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
所规定的情形。
历，经济学学士学位，高级会计师。曾任大连重工·起重集团有限
公司（现已更名为大连重工装备集团有限公司）总会计师、总法律
顾问，大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部部长、董事、总
会计师，华锐风电科技（集团）股份有限公司董事，大连国通电气
有限公司董事，辽宁港口集团有限公司监事，大连华锐重工集团股
份有限公司党委副书记、总裁、总法律顾问（首席合规官 CCO）。
现任大连华锐重工集团股份有限公司董事、高级副总裁、首席财务
官（CFO）、董事会秘书。未持有公司股权，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不
存在关联关系。最近 3 年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
注册会计师、注册税务师。曾任东北财经大学会计学院教授，大连
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长之琳科技股份有限公司独立董事。现任广东白云学院会计学院教
授，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。未持有公司股权，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、高级管
理人员以及公司前 10 名股东之间不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》
、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第
博士生导师。曾任大连海事大学智能控制研究所副教授、所长，大
连海事大学自动化学院自动化研究所教授、所长，大连海事大学信
息学院副院长、院长、教授，上海海事大学航运仿真技术交通行业
重点实验室教授，大连海事大学电气学院教授、博士生导师，大连
海事大学无人船研究院院长。现任大连华锐重工集团股份有限公司
独立董事。未持有公司股权，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人和其他董事、高级管理人员以及公司前 10 名股东之间不
存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-
主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
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学历，工商管理硕士学位，国际贸易学博士学位。曾任东北财经大
学工商管理学院讲师、副教授，企业管理系副主任、主任，大连德
迈仕精密科技股份有限公司独立董事，Global Lights Acquisition
Corp（在开曼群岛注册的境外上市公司）独立董事。现任东北财经
大学教授，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。未持有公司
股权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、
高级管理人员以及公司前 10 名股东之间不存在关联关系。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条所规定的情形。
学历，工商管理硕士学位。曾任沈阳金杯江森内饰系统有限公司总
经理助理，李尔管理（上海）有限公司中国区持续改进经理、沈阳
工厂人力资源经理，迅达（中国）电梯有限公司北方区人力资源总
监，英纳威森（辽宁）科技有限公司项目经理，吉林省人力资本应
用研究院有限公司咨询师。现任沈阳海伦启创管理咨询有限公司执
行董事、总经理，东北大学客座教授，辽宁职业经济技术学院讲师，
大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。未持有公司股权，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、高级管理人
员以及公司前 10 名股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
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被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、
《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
所规定的情形。
生学历，法学硕士。现任辽宁胜诚律师事务所合伙律师、律所主任、
党支部书记，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事，大连农村
商业银行股份有限公司独立董事，大连新闻传媒控股有限公司兼职
外部董事。未持有公司股权，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人和其他董事、高级管理人员以及公司前 10 名股东之间不
存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-
主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
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