众望布艺股份有限公司
独立董事年度述职报告
（李兴建）
作为众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、
法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本人
能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立
董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益
和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将2025年度履行
职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况
李兴建，男，1963年7月出生，本科学历。历任浙江大学科
员、主任科员、讲师、硕士生导师。现任浙江世宝股份有限公司
独立董事、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江
省金融研究院中国资本市场与股权投资研究中心主任。2023年11
月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公
司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自
的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本
人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事
管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
本人均亲自出席会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅
会议议案及相关材料，认真听取公司股东、公司经营管理层对公
司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作情况，审慎
发表意见。2025年度本人对公司董事会各项议案及其它事项均投
了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
参加股东
参加董事会情况
会情况
是否
董事 本年应 是否连续
独 立 亲 自 以通讯
姓名 参 加 董 委托出 缺席 两次未亲 出席股东
董事 出 席 方式参
事 会 次 席次数 次数 自参加会 会的次数
次数 加次数
数 议
李兴建 是 6 6 3 0 0 否 3
（二）出席专业委员会情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会、战略委员会四个专门委员会。本人任审计委员会委员、战略
委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）。
独立董事参加董事会专门委员会情况
姓名 本年度应参加的会议 应参加会议次数 亲自出席会议次数
李兴建 审计委员会 5 5
薪酬与考核委员会 1 1
（三）行使独立董事职权的情况
相关法律、法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席各项会
议，积极参与董事会决策，对重大经营决策事项和其他重大事项
均主动获取决策所需材料，与公司充分沟通，作出了独立客观判
断并发表独立意见，积极维护公司股东、特别是中小股东利益。
（四）与公司内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认
真履行职责。报告期内，本人以通讯方式、现场会议等方式参加
独立董事与会计师事务所沟通会，听取公司内外部审计工作开展
情况的汇报，与会计师事务所对年度审计工作计划和安排、审计
结果等方面进行沟通，促进年报审计工作规范开展。
（五）与中小股东沟通情况
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司
章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，积极参加
公司股东会，认真聆听中小股东发言和建议，加强与中小股东的
沟通交流，切实保护中小股东的利益。另外，公司日常采用投资
者热线电话、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并就相关意
见建议与本人沟通交流。
（六）现场工作情况
任期内，本人认真履行独立董事职责，利用参加会议及其他
工作时间对公司的生产经营和财务状况等情况进行实地考察，听
取了公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设
以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、
生产经营管理和发展等状况。
（七）公司配合独立董事工作的情况
在召开董事会会议及各专门委员会、股东会等会议前，公司
能够精心准备会议材料，并及时向本人提供，日常和本人保持紧
密沟通，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，定期或
不定期向本人发送公司材料、监管培训资料等材料和信息，为本
人履行提供了良好保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》等规定和要求，重点关注了公司关联交易情况，对关
联交易的必要性、公允性等作出独立判断，认为公司报告期内发
生的关联交易系公司按照公平、公正、公开的原则开展，符合公
司日常经营和发展需要，定价公允、合理，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
任期内公司及公司股东严格遵守相关法律、法规，未出现违
反相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取
的措施
任期内，公司无被收购或收购上市公司的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
报告期内，公司严格依照相关法律、法规及规范性文件的要
求编制并披露定期报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
审议程序合法合规。公司年度内部控制评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已基本建立了较
为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司不存在更换会计师事务所的情况。本人认为天健会计师
事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的会计师事务所，
出具的各项报告能真实、准确地反映公司年度财务状况和经营成
果。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司原财务负责人张盈女士因个人原因辞去财务
负责人职务，经公司总经理提名，经公司董事会提名委员会、审
计委员会和董事会审议通过，聘任鲍航先生为公司财务负责人。
本人作为审计委员会成员，对财务负责人候选人的任职资格进行
了认真审查，并关注两任财务负责人的工作交接情况。本人认为，
公司变更财务负责人不会影响公司正常运作和经营，新任财务负
责人具有相关专业知识和履行公司财务总监职责应具备的能力，
能够胜任公司财务总监的履职要求，其任职资格符合相关法律法
规的要求。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司无上述情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司原董事会秘书杨颖凡女士因工作内容调整原
因辞去董事会秘书职务，经公司董事长提名，经公司董事会提名
委员会和董事会审议通过，聘任鲍航先生为公司董事会秘书。本
人作为董事会成员，对董事会秘书候选人的任职资格进行了认真
审查，并关注两任董事会秘书的工作交接情况。本人认为，公司
变更董事会秘书不会影响公司正常运作和经营，新任董事会秘书
具有相关专业知识和履行公司董事会秘书职责应具备的能力，能
够胜任公司董事会秘书的履职要求，其任职资格符合相关法律法
规的要求。
（九）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水
平、以及公司的实际运营情况，薪酬的发放程序能够严格按照有
关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规以及《公司章程》
等的规定。
四、总体评价和建议
券法》《上市公司独立董事管理办法》以及证监会出台的有关法
律法规，并按照各项法律法规的要求，密切关注公司治理运作和
经营决策，与董事会、经营管理层之间保持良好有效的沟通，忠
实勤勉履行职责。对需要董事会决策的事项做出了客观、公正的
判断，并按照有关规定独立发表了意见，促进了董事会决策的科
学性和客观性，为公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用，
切实维护了公司和中小股东的合法权益。
独立董事的权利和义务，加强同公司董事会和管理层之间的沟通、
交流，以良好的职业道德和专业素养，更好的维护公司整体利益
及全体股东的合法权益。
签名：
首页
微信公众号
证券之星APP
