证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2026-013
江苏捷捷微电子股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二
十七次会议。
楼主会议室
及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2026 年第一季
度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报表部分。
详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关内容。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
公司及子公司拟使用不超过 50,000 万元的闲置自有资金开展现金管理业
务，有效期自公司第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起至下一年度董事
会召开前，在额度和期限内，资金可滚动使用。具体内容详见公司刊登于巨潮资
讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
三、备查文件
决议》。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
