证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2026-012
国元证券股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
通过关于召开本次会议的议案。
门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（1） 现场会议召开日期和时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）14:30 时。
（2） 网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的时间为 2026 年 5 月 11 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日 2026 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 本公司董事和高级管理人员。
(3) 本公司聘请的律师。
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的
子议案数：（7）
√作为投票对象的
子议案数：（5）
公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业的关联
交易预计
关于修订《国元证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法》
的议案
上述议案属于普通决议议案，其中议案 4、6 需要逐项表决，应当由出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 6 为关联交易
事项，关联股东安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公
司对议案 6.01 回避表决；关联股东建安投资控股集团有限公司对议案 6.02 回避
表决；安徽省皖能股份有限公司、安徽全柴集团有限公司、安徽皖维高新材料股
份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司等相关关联股东对议案 6.05 回
避表决，上述关联股东在回避表决的同时亦不得接受其他股东委托进行投票。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中
公开披露。
本次股东会议案由公司第十一届董事会第四次会议提交。具体内容请查阅公
司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国元证券
股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。
公司独立董事将就 2025 年度工作情况在此次股东会上做述职报告，会议还
将听取《公司高级管理人员 2025 年度考核、薪酬情况及 2026 年度薪酬方案专项
说明》，述职报告及专项说明全文请查阅公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、会议登记等事项
（1） 自然人股东：本人有效身份证件；
（2） 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、
自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书；
（3） 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法定
代表人身份证明书；
（4） 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身
份证件、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）。
股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参
会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委
托书或者其他授权文件应当经过公证。
代理投票授权委托书请见本通知附件2。
地址：安徽省合肥市梅山路18号国元证券
邮编：230022
联系人：耿勐翾、朱睿达
联系电话：0551-68167077、62201743
传真号码：0551-62207322
电子信箱：dshbgs@gyzq.com.cn
参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知
附件1。
五、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为同日下午15:00。
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席国元证券股份
有限公司2025年度股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投
票。
备注
同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
（√） （Х） （○）
以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的
子议案数：（7）
公司董事 2025 年度考核、薪酬情况及 2026 年度
薪酬方案专项说明
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
（需 √作为投票对象的
逐项表决） 子议案数：（5）
公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司及
其控制企业的关联交易预计
公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企
业的关联交易预计
关于修订《国元证券股份有限公司董事和高级管
理人员管理办法》的议案
注：在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“O”。
委托人名称：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
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