上海先惠自动化技术股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“
《证券法》
”）、
《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，2025 年度上海先惠自动
司章程》”）、
化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉履职，认真履
行了审计监督职责。现将本委员会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
因第三届董事会任期届满，公司于 2025 年 8 月完成对董事会和董事会各专
门委员会的换届选举工作。公司第四届董事会审计委员会仍由独立董事周昌生先
生、戴勇斌先生以及薛文革先生 3 名成员组成，审计委员会主任委员由具有专业
会计资格的独立董事周昌生先生担任，审计委员会的成员构成符合相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
召开日期 会议内容 会议审议议案
第三届董事会审
金永久补充流动资金的议案》；
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的
次会议
议案》。
案》；
案》；
第三届董事会审
案》；
次会议
《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履
职情况报告的议案》；
召开日期 会议内容 会议审议议案
务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议
案》；
《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》；
第三届董事会审
《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的
议案》；
次会议
金管理的议案》；
《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务
的议案》。
第三届董事会审
案》。
次会议
第四届董事会审
人（CFO）的议案》。
会议
《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议
案》；
第四届董事会审
《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的
议案》；
会议
《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案》。
第四届董事会审
《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预
计的议案》。
会议
第四届董事会审
《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
会议
第四届董事会审
会议
三、审计委员会相关年度履职情况
（1） 监督和评估外部审计机构工作
公司于 2025 年 11 月 27 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务及内部控制审计机构，该议案经公司 2025 年第五次临时股东会审议通
过。
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督和评估，
上会会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部和中国证监会批准的，具备
从事证券、期货相关业务审计资格的审计机构，拥有多年为上市公司提供审计服
务的经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，满足公司审计工作的
要求。
（2） 指导内部审计和内部控制工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计的工作总结及工
作计划，积极督促公司内部审计严格按照内部审计计划执行，并对内部审计工作
的可持续开展提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审
计工作存在重大问题情况。
（3） 审阅公司关联交易情况
报告期内，公司对全年可能发生的日常关联交易金额进行了预计，确保了关
联交易审批程序的合法合规。审计委员会认为报告期内公司所进行的关联交易均
符合法律、法规和《公司章程》的规定，交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，
不存在损害公司及股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，不存在影响
公司独立性的情形。
（4） 审阅公司财务报表并对其发表意见
报告期内，审计委员会通过对公司财务报表的认真、仔细审阅，认为公司财
务报表符合《企业会计准则》的编制要求，真实、完整和准确地反映了公司的实
际情况，未发现其中存在重大错误和疏漏。同时，也客观、公正地对公司财务报
表发表意见，公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（5） 评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
等有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。报告期内，审
计委员会委员认真评估了公司内部控制制度设计的适当性，并与外部审计机构沟
通公司内部控制系统的有效性与提高建议，一致认为：报告期内，公司严格按照
各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范
运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的内部控制实际运作情况符合中
国证监会及上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范的要求。
（6） 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、公司纪检部、财务部及其他
相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，积极协调审计过程中出现的问题，履
行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
四、总体评价及工作计划
报告期内，公司审计委员会充分利用专业知识，认真审议相关议案，发挥审
查、监督作用，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、恪尽职守，切实
履行了审计委员会的责任和义务。
充分发挥审计委员会的监督职能，继续加强与公司董事会及公司管理层的沟通交
流，密切关注中国证监会、上海证券交易所发布的法律法规及相关规则指引，促
进公司的规范运作，切实维护公司与全体股东的共同利益。
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