国信证券股份有限公司
关于宁波博威合金材料股份有限公司
预计2026年度日常关联交易的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券” 或“保荐机构”）作为宁
波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”或“公司”）向不特定对
象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2026 年度预
计日常关联交易的事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议
案》，公司及子公司 2026 年度与关联人发生的关联交易预计总额为 8,290 万元，
关联董事谢识才先生、张明先生、谢朝春先生回避表决。
（二）独立董事专门委员会意见
公司独立董事召开了2026年第一次独立董事专门会议，独立董事崔平女士、
陈灵国先生及许如春先生参加了会议，对《关于公司2026年度日常关联交易预计
的议案》进行了事先审议，同意将其提交公司第六届董事会第二十五次会议审议，
认为：
公司及子公司2026年度与关联方拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、
购买行为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将
参照市场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将
遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他
股东合法权益的情形。
（三）公司 2025 年关联交易执行情况
单位：元 币种：人民币
关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 2025 年实际发生金额
博曼特 30,000,000.00 17,619,786.58
伊泰丽莎 8,000,000.00 3,271,944.60
向关联人销售产品
博银公司 5,000,000.00 2,670,125.54
小计 43,000,000.00 23,561,856.72
其他（关联租赁等） 博曼特 7,000,000.00 3,364,238.91
合计 50,000,000.00 26,926,095.63
（四）公司 2026 年日常关联交易情况预计金额和类别
单位：元 币种：人民币
本年年初至披
关联 占同类 占同类
本次预计金 露日与关联人 上年实际发
交易 关联人 业务比 业务比
额 累计已发生的 生金额
类别 例（%） 例（％）
交易金额
博曼特 30,000,000 0.46 5,247,243.75 17,619,786.58 0.27
伊泰丽
向关 8,000,000 0.12 487,167.26 3,271,944.60 0.05
莎
联人
博银公
销售 5,000,000 0.08 668,982.87 2,670,125.54 0.04
司
产品
博越 32,000,000 0.49 0 0 0
小计 75,000,000 1.15 6,403,393.88 23,561,856.72 0.36
其他 博曼特 7,000,000 1.41 528,123.30 3,364,238.91 0.68
（关 伊泰丽
联租 莎
赁 博越 400,000 44.44 0 0 0
等） 小计 7,900,000 / 528,123.30 3,364,238.91 /
合计 82,900,000 / 6,931,517.18 26,926,095.63 /
因博曼特、伊泰丽莎、博越与公司发生的其他关联交易不属于同类业务，所以相关占比
不适宜合计计算。
二、关联方介绍及关联关系
（一）宁波博曼特工业有限公司
公司名称：宁波博曼特工业有限公司（简称“博曼特”）
企业性质：有限责任公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人：谢识才
注册资本：768 万美元
成立日期：2004 年 4 月 12 日
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；电力电子元器件制造；高铁
设备、配件制造；液压动力机械及元件制造；机床功能部件及附件制造；轴承、
齿轮和传动部件制造；第一类医疗器械生产；制冷、空调设备制造；金属材料销
售；货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至 2025 年 12 月 31 日，博曼特公司的主要财务数据如下：总资产 26538.28
万元、净资产 19210.14 万元、营业收入 30283.25 万元、净利润 792.39 万元。
博曼特为公司实际控制人配偶控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所
股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。
博曼特生产经营正常，具备履约能力。
（二）宁波博银谐波科技有限公司
公司名称：宁波博银谐波科技有限公司（简称“博银公司”）
企业性质：有限责任公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人：李海峰
注册资本：1000 万人民币
成立日期：2022 年 2 月 22 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；工业
机器人销售；工业机器人制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件及配件制造；金属材料销售；
货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至 2025 年 12 月 31 日，博银公司的主要财务数据如下：总资产 9873.62
万元、净资产 4025.35 万元、营业收入 8483.95 万元、净利润 1857.33 万元。
博银公司为公司控股股东控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票
上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。
博银公司生产经营正常，具备履约能力。
（三）伊泰丽莎（越南）有限公司
公司名称：伊泰丽莎（越南）有限公司（简称“伊泰丽莎”）
注册地址：越南北江省北江市双溪—内黄工业区 B5，B6
法定代表人：李俊
注册资本：1850 万美元
成立日期：2008 年 1 月 23 日
经营范围：制造和加工销售合金材料，高级合金卫生设备配件，锁，阀配件，
炼金机械，汽车明细备件，气动备件；批发，零售合金材料，高级合金卫生设备
配件，电机设备备件。
截至 2025 年 12 月 31 日，伊泰丽莎公司的主要财务数据如下：总资产 16816.05
万元、净资产 8623.28 万元、营业收入 19907.10 万元、净利润 55.21 万元。以上
数据未经审计。
伊泰丽莎为公司控股股东控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票
上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。
伊泰丽莎生产经营正常，具备履约能力。
（四）博越精密电子科技有限公司
公司名称：博越精密电子科技有限公司（简称“博越”）
注册地址：越南北江省北江市双溪—内黄工业区 B5，B6
法定代表人：李俊
注册资本：130 万美元
成立日期：2025 年 12 月 02 日
经营范围：生产电子元件。具体包括：为人工智能服务器及机器学习服务器
生产、加工水冷散热模组；服务器远程散热模组；服务器、个人电脑及工作站散
热片；用于服务器及通信设备机柜的均热板散热装置；显卡冷却板；个人电脑及
游戏设备散热模组。
截至 2025 年 12 月 31 日，博越公司的主要财务数据如下：总资产 879.40 万
元、净资产 702.22 万元、营业收入 0 万元、净利润 2.74 万元。以上数据未经审
计。
博越为公司控股股东控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市
规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。
博越公司生产经营正常，具备履约能力。
三、关联交易定价政策
双方关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，在确定价格或费用时，以
不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参考或定价受到限
制，则以成本加合理利润定价。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司及子公司 2026 年与上述关联方之间发生的关联交易是公司正常生产经
营行为，交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独
立第三方价格，双方发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，是一种完全的市场行为，
不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：博威合金关于公司 2026 年度日常关联交易的预计
依据公司生产经营实际情况作出，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公
司的独立性，上述关联交易价格将参照市场价格来确定。博威合金 2026 年度预
计日常关联交易履行了必要的审批程序。
综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计 2026 年度日常关联交易事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司
预计 2026 年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
姚焕军 赵 强
国信证券股份有限公司
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