证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2026-022
圣邦微电子（北京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
与度，本次股东会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者
（即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 20 日；其中，通过深圳证券交易所交易
系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 ： 2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东会的方式：公司股东只
能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
中心 D 座 1106 室）
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范
性文件和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）、《股东会议事规则》等制度的规定。
(二)会议出席情况
本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 575
人，代表公司有表决权股份 267,281,412 股，占本次会议股权登记日公司有表
决权股份总数的 43.0667%。
其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 6 人，代表公司有表决权
股 份 121,485,802 股 ， 占 本 次 会 议 股 权 登 记 日 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
通过网络投票的股东共 569 人，代表公司有表决权股份 145,795,610 股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 23.4919%。
公司董事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席了本次股
东会。
本次股东会出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）共 570 人，代表公司有表决权股份 45,357,350 股，占本次会议股权登记
日公司有表决权股份总数的 7.3084%。
其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 4 人，代表公司有表决权
股份 2,727,805 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.4395%。
通过网络投票的股东共 566 人，代表公司有表决权股份 42,629,545 股，占
本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数的 6.8688%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，经与会股东
及股东代理人审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意266,925,364股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
弃权56,722股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0212%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
(二)审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意266,892,547股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
弃权33,755股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0126%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
(三)审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意266,899,240股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
弃权56,922股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0213%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
(四)审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意266,957,174股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
弃权58,322股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0218%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
(五)审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意266,853,455股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
弃权71,404股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0267%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
(六)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意260,725,865股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
弃权44,855股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0168%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
(七)逐项审议通过《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》
表决结果：同意71,062,609股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
弃权62,555股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0875%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
基于谨慎性原则，关联股东已经回避表决。
表决结果：同意258,251,536股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
弃权144,931股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0542%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
(八)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
表决结果：同意267,001,947股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
弃权46,155股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0173%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上同意通过。
(九)逐项审议通过《关于制定及修改公司于 H 股发行上市后适用的相关
内部治理制度的议案》
表决结果：同意71,066,709股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
弃权63,355股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0886%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
基于谨慎性原则，关联股东已经回避表决。
表决结果：同意266,974,747股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
弃权62,955股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0236%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
(十)审议通过《关于增发 H 股股份一般性授权的议案》
表决结果：同意259,376,461股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
弃权45,055股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0169%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上同意通过。
(十一)审议通过《关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案》
表决结果：同意72,373,034股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
弃权62,455股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0858%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
基于谨慎性原则，关联股东已经回避表决。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和
召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
四、备查文件
度股东会的法律意见书。
特此公告。
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