证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-033
神州数码信息服务集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2026 年 4 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-
具体时间为：2026 年 4 月 20 日 9:15 至 2026 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
欢朋酒店三楼会议室
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 975,774,437 股，扣除已回购股份
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 642 人，代表股份
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 377,001,584
股，占公司有表决权股份总数的 38.8396%。
出席本次股东会网络投票的股东共 640 人，代表股份 42,727,041 股，占公司有表
决权股份总数的 4.4018%。
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出 席 本 次 股 东 会 的 中 小 投 资 者 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 640 人 ， 代 表 股 份
晓倩律师、张璠瑜律师出席本次会议并进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了
如下议案：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告全文>及<2025 年年度报告摘要>的议
案》；
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有效
总体表 股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 股份数量
效表决权股份 表决权股份总数
决情况 （股） 权股份总数比例 （股） （股）
总数比例 比例
同意 反对 弃权
占出席会议中
中小投 占出席会议中小投资 占出席会议中小
股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 者有效表决权股份总 投资者有效表决
（股） （股） 表决权股份总 （股）
决情况 数比例 权股份总数比例
数比例
表决结果：本议案审议通过。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有效
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 股份数量
效表决权股份 表决权股份总数
总体表 （股） 权股份总数比例 （股） （股）
总数比例 比例
决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中
中小投 占出席会议中小投资 占出席会议中小
股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 者有效表决权股份总 投资者有效表决
（股） （股） 表决权股份总 （股）
决情况 数比例 权股份总数比例
数比例
表决结果：本议案审议通过。
（三）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》；
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有效
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 股份数量
效表决权股份 表决权股份总数
总体表 （股） 权股份总数比例 （股） （股）
总数比例 比例
决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中
中小投 占出席会议中小投资 占出席会议中小
股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 者有效表决权股份总 投资者有效表决
（股） （股） 表决权股份总 （股）
决情况 数比例 权股份总数比例
数比例
表决结果：本议案审议通过。
（四）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议
案》；
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有效
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 股份数量
效表决权股份 表决权股份总数
总体表 （股） 权股份总数比例 （股） （股）
总数比例 比例
决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中
中小投 占出席会议中小投资 占出席会议中小
股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 者有效表决权股份总 投资者有效表决
（股） （股） 表决权股份总 （股）
决情况 数比例 权股份总数比例
数比例
表决结果：本议案审议通过。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有效
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 股份数量
效表决权股份 表决权股份总数
总体表 （股） 权股份总数比例 （股） （股）
总数比例 比例
决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中
中小投 占出席会议中小投资 占出席会议中小
股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
资者表 者有效表决权股份总 投资者有效表决
（股） （股） 表决权股份总 （股）
决情况 数比例 权股份总数比例
数比例
表决结果：本议案审议通过。
（六）审议通过了《关于为下属子公司增加 2026 年度担保额度的议案》；
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有效
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 股份数量
效表决权股份 表决权股份总数
总体表 （股） 权股份总数比例 （股） （股）
总数比例 比例
决情况
同意 反对 弃权
中小投
占出席会议中
资者表 占出席会议中小投资 占出席会议中小
股份数量 股份数量 小投资者有效 股份数量
决情况 者有效表决权股份总 投资者有效表决
（股） （股） 表决权股份总 （股）
数比例 权股份总数比例
数比例
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事王巍先生、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、窦超先生、罗
婷女士（已离任）向股东会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，对其履行职责的
情况进行了说明。独立董事窦超先生代表全体独立董事向股东会进行了述职汇报。上
述 独 立 董 事 述 职 报 告 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 31 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议
的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
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