证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-024
江苏亚威机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第六
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》、
《关于修订部分治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，
更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，并结合公司实际情况，董事会同意新制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》，并对公司部分治理制度的相关内容进行修订。具体如下：
序 是否提交股
制度名称 制定情况
号 东会审议
上述拟制定、修订的制度中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提
交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效。制定和修订后
的制度已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十一日
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