江苏亚威机床股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《江苏亚威机床股份有
限公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，江苏亚威机床股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了
审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事蔡建先生、独立董事刘昕先生、董
事樊军先生组成，其中蔡建先生为会计专业人士，担任召集人暨主任委员。审计
委员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
二、审计委员会的召开情况
召开日期 会议届次 会议内容
《2024
审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要、
月 24 日 2025 年第一次会议 变更的议案》、《关于续聘会计师事务所的议
案》、《2025 年第一季度报告》
审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要
月 26 日 2025 年第二次会议
审议通过了《2025 年第三季度报告》
月 27 日 2025 年第三次会议
三、审计委员会年度履职情况
董事会审计委员会委员严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
规定积极履行职责，在选聘外部审计机构并监督、评估其工作效能、审阅公司财
务报告、指导内部审计工作等方面提出了专业、科学的意见及建议。
（一）监督及评估外部审计工作
审计委员会对公司聘任的苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜
任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查和评估，认为该会计
师事务所在从事证券业务资格等方面，均符合中国证监会的有关规定。为保持审
计工作的连续性，同意续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025
年度审计机构。审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性，以及在财务报告
审计和内部控制审计过程进行了有效监督，并对相关事项进行了沟通，对审计工
作计划、识别的关键审计事项判断、重点审计领域等提出要求。认为：苏亚金诚
会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，勤勉尽
责，独立、客观、公正、及时地完成了各项审计业务。
（二）监督及评估公司的内部审计工作
董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极督促公司内部审计部门
按照年度工作计划开展工作，审计委员会认真审阅了公司 2025 年度内审工作情
况，认为公司内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意
见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。报告期内，未
发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审核公司的财务信息及其披露
审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司定期报告真实、准确、
完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在与财务报告相关的欺
诈、舞弊行为及重大错报。
（四）监督及审查公司的内控制度
审计委员会根据法律法规的修改情况，进一步规范审计委员会运作。监督公
司内部制度建立和实施情况，指导公司内控管理部门不断完善内控运行机制。审
核年度内部控制评价报告，认为公司按照法律法规和相关规定，建立了完善的治
理结构，内部控制体系健全，运行有效，公司内部控制实际运作情况符合上市公
司治理规范要求。
（五）协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通
为促进管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，
报告期内，董事会审计委员会充分发挥纽带作用，积极协调各方及时沟通与协同
工作，推动公司各项审计工作高效完成。
（六）审核公司计提资产减值准备情况
董事会审计委员会对公司计提减值准备进行审核，认为计提资产减值准备符
合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真
实、公允地反映公司财务状况和经营成果，更合理地计算对公司经营成果的影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价
《董事会审计委员会工作细则》等公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，
充分履行了审计委员会相关职责。2026 年审计委员会将继续本着认真、勤勉、
谨慎的精神，按照相关法律法规的要求，充分发挥审计委员会的审核与监督职能，
进一步提高公司财务信息披露的质量，保证公司董事会客观、公正与独立运作，
切实维护公司及全体股东的合法权益。
江苏亚威机床股份有限公司
董事会审计委员会
二〇二六年四月二十一日
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